Genesis Global ha presentado dos nuevas demandas contra su empresa matriz, Digital Currency Group, con el objetivo de recuperar miles de millones de dólares que alega que se transfirieron incorrectamente cuando la condición financiera del prestamista se deterioró en 2022.
El nuevos archivospublicado públicamente el lunes, alega DCG, el CEO Barry Silbert y los ejecutivos afiliados orquestaron transferencias fraudulentas y revelaciones engañosas.
Un tribunal de cancillería de Delaware queja alega que Génesis fue “operado imprudentemente, explotado y luego en bancarrota” por su empresa matriz, luego de “una espectacular campaña de fraude y autocuración”.
Silbert supuestamente “intervino para ocultar la crisis en Génesis de sus prestamistas,” mientras estaba “muy consciente” de los riesgos integrados en el libro de préstamos de Genesis y su “vulnerabilidad a Géminis y Bitvavo”, alegan las demandas.
Las inversiones en escala de grises supuestamente se beneficiaron de la mala conducta, aunque no se nombra como acusado.
Si el tribunal gobierna a favor de la génesis, el caso podría servir como precedente que “fortalecería los derechos de los acreedores, expandir la responsabilidad para las empresas matrices en finanzas digitales en lo que respecta a ‘perforar el velo corporativo’ y establecer nuevas normas para la transparencia y la responsabilidad en la industria cripto Descifrar.
Genesis busca más de $ 3.1 mil millones, incluida una nota de promisorio de $ 1.1 mil millones y más de $ 1.2 mil millones en transferencias en disputa, algunas de las cuales se hicieron en criptografía ahora valoradas en más de $ 2 mil millones.
Descifrar Contactó a representantes legales para ambas partes.
Promesas y pérdidas
El centro de la presentación de Delaware es la emisión de DCG de una nota de promisorio de 10 años y $ 1.1 mil millones en 2022, destinada a cubrir las pérdidas de Genesis de El valor predeterminado del capital de tres flechas.
La nota tenía una tasa de interés del 1% y supuestamente no pudo proporcionar liquidez real.
Las demandas están respaldadas por el Comité de Supervisión de Litigios de Genesis (LOC), designados por el Tribunal de Bancarrota para representar los intereses de los acreedores.
El comité afirma que los acusados difundieron información engañosa e informes financieros falsos para evitar que un banco funcione y se beneficie al prestamista que falla antes de su colapso.
Las primeras señales de una ejecución bancaria “aparecieron el 7 de mayo de 2022”, dice la queja de Delaware.
“En tres días, el precio de Luna por moneda cayó de $ 80 a casi cero”, con los tokens involucrados (Terrausd y Luna) volviéndose “esencialmente inútil” y borrando $ 45 mil millones en valor en ese momento.
Transferencias y recuperación
Genesis presentó un federal separado queja de bancarrota en Nueva York, que detalla más de $ 1.2 mil millones en transferencias supuestamente preferenciales a DCG y de Insiders antes de su CAPÍTULO 11 Presentación en enero de 2023.
Esas transferencias incluyeron $ 448 millones a DCG, $ 136 millones a DCG International y $ 101 millones para HQ Mayor Dedend Fund, entre otros.
Genesis también afirma que $ 34 millones en pagos de impuestos a DCG fueron fraudulentos y está buscando una recuperación en especie de más de 19,000 BTC, 69,000 ETH y 17 millones de tokens en otros activos digitales.
DCG y el ex CEO de Génesis, Michael Moro, acordaron en enero de 2025 pagar $ 38 millones para resolver los cargos de la SEC de que engañaron a los inversores sobre la exposición de Genesis al colapso de tres flechas de capital.
La SEC dijo que DCG creó una “impresión materialmente falsa” de la salud financiera del prestamista después del incumplimiento, mientras que ni la parte admitió ni negó las acusaciones.
Para mayo de 2024, Genesis había alcanzado un acuerdo propuesto de $ 2 mil millones con DCG, aunque el litigio sigue en curso.
“Es casi cómicamente trágico: miles de millones de dólares girando entre los llamados” líderes de la industria “que se supone que establecen el estándar, pero todavía estamos debatiendo los conceptos básicos de la responsabilidad fiscal y el deber fiduciario”, dijo Rossow.
Editado por Sebastian Sinclair