Los fiscales en el caso contra el desarrollador de efectivo de Tornado Roman Storm están tratando de evitar la posibilidad de que un juez de Nueva York los obliga a entregar pruebas adicionales que puedan ayudar al caso de Storm.
En una carta del miércoles a la corte, los fiscales retrocedieron contra las afirmaciones de los abogados de Storm de que no habían cumplido con sus llamadas obligaciones de Brady, un requisito constitucional para que los fiscales entreguen cualquier evidencia potencialmente útil a la defensa antes del juicio.
En el corazón del debate hay una producción reciente de evidencia en otro caso en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY): la persecución legal de la cofundadora de la billetera de Samourai, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill. Ambos casos involucran un servicio de mezcla criptográfico que los fiscales alegan que se usaba a sabiendas para lavar los ingresos del delito,
Sin embargo, en el caso de la billetera de Samourai, los fiscales recientemente admitieron tener una conversación con dos funcionarios de la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) en 2023, antes de presionar los cargos, en el que los empleados del gobierno dijeron que no creían que el servicio de mezcla calificaría como un negocio de transmisión de dinero bajo sus directrices y no necesitaba una licencia para operar. Los abogados de Rodríguez y Hill acusaron a los fiscales de suprimir pruebas críticas y violar su derecho al debido proceso. La semana pasada, el juez supervisó el caso negó su moción de una audiencia sobre el asunto, diciéndoles que incluyan sus preocupaciones en su moción previa al juicio que vence a finales de mes.
Aunque los casos están separados, los abogados de la tormenta romana expresaron su preocupación de que el fracaso de la fiscalía de informarles sobre sus comunicaciones con FinCen con respecto al estado de la billetera de Samourai como un negocio de transmisión de dinero también constituyó potencialmente una violación de Brady en el caso de Tormenta.
En su respuesta del miércoles, los fiscales dijeron que la conversación de FinCen no era evidencia. Los fiscales también afirmaron que su discusión con Fincen era irrelevante para el caso de Storm, porque no era específicamente sobre el efectivo de Tornado.
“El efectivo de Tornado simplemente no era parte de la conversación”, escribieron los fiscales. “Si bien la billetera de Samourai y el servicio de efectivo Tornado pueden compartir algunas similitudes superficiales, operaron de manera muy diferente”.
Los fiscales dijeron que no tenían conversaciones similares con FinCen sobre el efectivo de Tornado, alegando que “no había tales interacciones comparables a las descritas en las revelaciones de Rodríguez”.
“Como el gobierno ha explicado repetidamente a la defensa en este caso, el gobierno no ha buscado ni obtenido una opinión de ningún empleado en FinCen, o cualquier otra agencia gubernamental, con respecto a si el servicio de efectivo de tornados está sujeto a obligaciones de registro”, escribieron los fiscales. “Tal opinión, especialmente una opinión informal ofrecida por los empleados que renuncian expresamente a hablar por la agencia, no sería legalmente admisible y no constituiría material de Brady”.
Se espera que el caso contra la tormenta comience el 14 de julio en Nueva York.