NUEVA YORK, NUEVA YORK – La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos (Ofac) Las sanciones contra la herramienta de privacidad Tornado Cash no se pueden discutir en el próximo juicio del desarrollador Roman Storm, dictaminó un juez federal el martes.
En una conferencia de estatus en Manhattan el martes, la jueza de distrito Katherine Polk Failla inicialmente se agitó sobre si permitiría a los testigos expertos testificar sobre las sanciones, que inicialmente se impusieron en agosto de 2022, eliminaron esta marcha y posteriormente encontradas ilegales por un tribunal de Texas.
Después de escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa, Failla decidió otorgar la moción de Storm en Limine moviéndose para prohibir el testimonio sobre las sanciones completamente, argumentando que simplemente sería demasiado confuso para un jurado hacer lo que ella describió como la “gimnasia mental” de comprender por qué las sanciones se impusieron y finalmente se eliminaron.
“Voy a impedir referencias a las sanciones de la OFAC de agosto de 2022”, dijo Failla, con la advertencia de que estaba dejando abierta la posibilidad de un “documento de unicornio”, una evidencia clave de la fiscalía de que dependía de la supuesta conducta de Storm después de que se imponían las sanciones, que podría cambiar su mente antes de que comience el juicio. Failla dio a los fiscales hasta el miércoles para presentar una evidencia de este tipo. El juez había dictaminado el martes temprano que las partes no podrían discutir el caso del Departamento de Van Loon v. Tesoro, lo que finalmente llevó a las sanciones que se retiraron.
El resto de los movimientos de tormenta en limine (un tipo de moción previa al juicio para excluir ciertas pruebas o argumentos de que se permitan durante el juicio) Se les negó, incluida una moción para impedir referencias al grupo de piratería sancionado por Corea del Norte, el Grupo Lázaro, y una moción para impedir “caracterizaciones inflamatorias” de las ventas desgarradas de Storm. Temprano en el día, los fiscales dijeron que planeaban introducir pruebas demostrando que Storm se benefició generosamente de su participación en el efectivo de Tornado, incluida la supuesta compra de múltiples viviendas y la venta de tokens desgarrados por un valor desgarrado después de OFAC Sancionó en efectivo de tornado.
Los fiscales dijeron que no planean argumentar en el juicio que Storm violó la Ley de Secretación del Banco (BSA) Al no implementar un protocolo de customero/anti-lavado de dinero para el efectivo de tornados, solo para expresar su testimonio de testigos expertos que él podría tener y optar por no hacerlo.
Failla también falló para permitir que el gobierno produzca evidencia del teléfono del desarrollador de efectivo Tornado de Storm Alexey Pertsev. El gobierno holandés permitió una Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos. (FBI) Agente para ver un informe del contenido del teléfono de Pertsev, desde el cual el agente hizo su propio informe con información seleccionada. La defensa de Storm intentó eliminar la evidencia del teléfono PertSev, argumentando que el informe fue seleccionado por cerezas e imposible de autenticarse, pero el juez se puso del lado de la fiscalía, dictaminando que el informe era admisible.
Después de mucho de ida y vuelta entre las partes sobre sus respectivos testigos expertos, Failla dictaminó que todos los testigos podían testificar, aunque ella puso algunas barandillas en ciertos testigos para ambas partes.
Todavía no está claro si Storm testificará en su propia defensa, aunque Failla dijo el martes que, si tome la posición, no se le permitirá argumentar que tuvo protecciones de la Primera Enmienda en su trabajo con Tornado Cash.
Failla dijo que Storm era libre de discutir su creencia en los derechos de privacidad, pero dijo: “No creo que la libertad de expresión o los derechos de la Primera Enmienda deberían surgir en este juicio”.
Una conferencia final previa al juicio se llevará a cabo telefonicamente a las 3 pm ET del viernes. El juicio de Storm está programado para comenzar el 14 de junio y se espera que funcione durante cuatro semanas.