Hoy, durante el segundo día del juicio en efectivo de Tornado, la fiscalía y la defensa proporcionaron cuentas opuestas en sus declaraciones de apertura de por qué el acusado en el caso, Roman Storm, comenzó el efectivo de Tornado.
Estas declaraciones se entregaron después de que concluyó el proceso de selección del jurado.
El jurado consta de siete mujeres y cinco hombres; Dos miembros del jurado están en sus 60, cuatro de 40 años, uno de cada 30 años y cinco en sus 20 años; y ocho tienen títulos de pregrado, tres tienen títulos de secundaria y uno tiene una maestría.
Los miembros del jurado tomaron la posición justo después de las 2:00 pm EST, justo antes de que tanto la fiscalía como la defensa entregaran sus declaraciones de apertura.
La declaración de apertura de la fiscalía
La fiscalía pronunció su declaración de apertura primero.
Desde el equipo de la fiscalía, el Sr. Mosley se enfrentó al jurado y se apoderó de la noción de que Storm creó efectivo de Tornado con la motivación principal de enriquecerse a sí mismo, incluso si eso significaba hacerlo al ayudar a lavar el “dinero sucio”.
El Sr. Mosley declaró que cientos de millones de dólares en criptografía habían sido canalizados a través del efectivo de Tornado, y que Storm y sus conspiradores, el semenov romano y Alexey Pertsev, podrían haber hecho que el tornado sea menos atractivo para los delincuentes pero eligieron no hacerlo.
También citó cómo Tornado Cash facilitó las violaciones de las sanciones, ya que los piratas informáticos norcoreanos habían utilizado el servicio para lavar los fondos criptográficos.
Él dio a entender que Storm era inherentemente culpable porque había enviado un mensaje de texto a sus cofundadores en Tornado Cash “Chicos, hemos terminado” cuando surgió la noticia de que los piratas informáticos de Corea del Norte usaron Cash Tornado para mezclar los fondos robados de los fondos de los Hack del juego de cifrado en línea Axie Infinitiy Además de cuando Storm llevaba una camiseta con una lavadora y un logotipo de tornado en efectivo en una conferencia de criptografía. (La defensa, en su declaración de apertura, admitió que Storm está usando una camiseta de este tipo se hizo de “mal gusto”).
El Sr. Mosley también declaró que la evidencia mostrará que Storm y sus conspiradores en el efectivo de Tornado estaban ejecutando intencionalmente una “lavadora” criptográfica para ayudar a lavar fondos para los malos actores y que no era cierto que la tormenta y sus conspiradores no pudieran hacer cambios en el diseño del efectivo de Tornado una vez que aprendieron que los actores malos lo usaban, aunque afirmaron que no pudieron.
“Él eligió lavar dinero y una y otra vez”, dijo el Sr. Mosley de Storm.
El Sr. Mosley agregó que Storm intentó “ocultar sus acciones” al “cobrar” a la melodía de millones de dólares usando una cuenta que no era suya. (No se proporcionaron detalles sobre si se trataba de una cuenta bancaria o de intercambio de cifrado).
Finalmente, el Sr. Mosley declaró que la evidencia en el caso incluirá chats cifrados sobre el negocio de tornados en efectivo; las comunicaciones de los acusados con víctimas de hacks criptográficos, los fondos que fluyeron a través del efectivo de tornados; y documentos que muestran que Storm usó la cuenta de otra persona en agosto de 2022 para retirarse.
La declaración de apertura de la defensa
La Sra. Axel, miembro del equipo de la defensa, se dirigió al jurado después del Sr. Mosley.
Comenzó pintando una imagen de Storm como inmigrante trabajador con una inclinación por la programación de computadoras, y agregó que ha trabajado para varias compañías tecnológicas de buena reputación, incluida Amazon.
Ella declaró que Storm creó Tornado Cash para ayudar a resolver el problema de la privacidad financiera al realizar transacciones en una cadena de bloques pública, y afirmó que no tenía asociación con ninguno de los malos actores que usaron el servicio.
“Roman no tuvo nada que ver con los hacks y las estafas de las que el gobierno estaba hablando”, dijo la Sra. Axel. “Los malos actores usaron mal el efectivo de Tornado para cubrir sus huellas”.
La Sra. Axel también compartió cómo fue una conversación con Vitalik Buterin, el creador de Ethereum (la cadena de bloques en la que se despliega el efectivo de Tornado), que lo inspiró a crear efectivo de tornado.
Ella contó cómo Storm conoció a Buterin en una conferencia y le preguntó en qué sería un proyecto importante para trabajar para Ethereum. Según la Sra. Axel, Buterin le dijo a Storm que la privacidad transaccional era un problema crucial para resolver. Storm comenzó a desarrollar Cash Tornado poco después.
La Sra. Axel luego caminó por el jurado a través de una serie de ilustraciones que explicaban cómo funciona Ethereum y cómo Tornado Cash anonimiza las transacciones en la red.
(Si bien la defensa destiló bien esta información, me imagino que todavía era un poco confuso para los miembros del jurado, ninguno de los cuales informó haber tenido experiencia en el estudio de la tecnología).
La Sra. Axel destacó el hecho de que Tornado Cash nunca cobró tarifas por el servicio, aunque podría haberlo hecho.
Agregó cómo incluso Buterin mismo se unió a una “ceremonia sin confianza” en mayo de 2020 en la que se inició el primer grupo de pruebas de efectivo de tornados.
También declaró que una vez que se lanzaron las piscinas de mezcla en efectivo de Tornado, Storm y sus cofundadores les quemaron las llaves, lo que les hizo que los desarrolladores no pudieran tener ningún control sobre lo que sucedió dentro de las piscinas.
“El caso del gobierno se trata de cómo Roman debería haber impedido que los piratas informáticos usen piscinas”, dijo la Sra. Axel. “Pero no pudo hacer esto”.
La Sra. Axel concluyó su declaración de apertura afirmando que Tornado Cash no era más que una herramienta que las personas malas y buenas usaban, al igual que WhatsApp, Signal, una VPN o incluso un martillo.
El primer testigo
Al concluir las declaraciones de apertura, la fiscalía llamó a su primer testigo, una Sra. Lin, al stand.
La Sra. Lin detalló un escenario en el que un estafador la contactó a través de WhatsApp y luego en línea, otra aplicación de mensajería, convenciéndola de abrir un Crypto.com Cuenta y deposite un total de más de $ 200,000 en él.
Luego, el estafador caminó por la Sra. Lin a través del proceso de comprar “criptografía”, como lo expresó la Sra. Lin, antes de transferir esa criptografía a una compañía Shell llamada NTU Capital, donde la Sra. Lin pudo ver su cartera, que según ella aumentó en valor poco después de depositar los fondos.
El testigo fue desestimado antes de que ella o la fiscalía concluyeron la historia, pero dado el propósito del juicio, uno podría suponer que los fondos fueron robados de la Sra. Lin y luego pasar el dinero en efectivo para el tornado para ser imposible de rastrear. (Para aclarar, la última mitad de la oración anterior es la especulación).
Horario de mañana
La prueba se reanudará mañana a las 9 am EST.
La fiscalía informó al juez que planea traer al menos tres testigos más al stand mañana.