El testimonio del agente especial del IRS Stephan George con respecto a algunos de los fondos robados de Hanfeng Lin, habiendo sido puestos a través del efectivo de Tornado, parecía lo suficientemente creíble como para inhibir la defensa de presentar una moción para un juicio nulo.
El lunes, la defensa en el juicio en efectivo de Tornado presentó la idea de presentar una moción de juicio nulo después de que el agente especial del FBI Joel Decapua declaró que no había rastreado los fondos robados del primer testigo en el caso, Hanfeng Lin, hasta el servicio de mezcla de efectivo Tornado.
Sin embargo, después del testimonio de hoy del agente especial del IRS Stephen George, el segundo testigo que la fiscalía solicitó la capacitación en el rastreo de activos en blockchains públicas, las probabilidades de que la defensa presente una moción de juicio nulo en el mejor de los casos.
El agente especial George contó cómo empleó el director de contabilidad LIFO (último en, primero en salir), usó herramientas y software de análisis que incluye Esterscan.io (un explorador de bloques para Ethereum), Reactor de la cadenay TRM Labs Para rastrear los fondos robados.
Según los datos del agente especial George, se enviaron aproximadamente 149,000 USDT de la Sra. Lin’s Crypto.com Cuenta a través de una serie de billeteras. Aproximadamente un tercio de esta cantidad se cambió por 9.78 ETH (con un valor aproximado de $ 47,000 en ese momento) antes de mudarse a través del efectivo de Tornado el 15 de noviembre de 2021.
El agente especial George reconoció que, según la divulgación inicial de la fiscalía, no se le encargó rastrear estos fondos robados de Crypto.com hasta el efectivo de Tornado, pero que había comenzado a hacerlo a fines de junio o principios de julio de este año.
La defensa fue exhaustiva en su interrogatorio del agente especial George, pero parecía luchar por encontrar un agujero en su historia o un defecto notable en su proceso analítico.
El agente especial George admitió que su análisis puede no haber sido perfecto, pero declaró que el resultado de su análisis utilizando herramientas de rastreo de Chainalysis y de TRM Labs produjo resultados similares de forma independiente.
Dicho esto, la defensa compartió que planea terminar con el agente especial interrogatorio George al comienzo del día del juicio mañana.
Por lo tanto, todavía hay alguna posibilidad de que encuentren una manera de desacreditar algunos de los datos que presentó, pero en base al interrogatorio hoy en día, no parece probable, lo que significa que la defensa no tendrá motivos para presentar una moción de juicio nulo.
Para obtener un relato más detallado de lo que sucedió hoy en la sala del tribunal, vea esto hilo en x.