Ucrania ha estado perdiendo miles de millones de dólares estadounidenses en ingresos presupuestarios como resultado de delitos relacionados con las criptomonedas, según un nuevo informe.
La supervisión adecuada de la criptografía puede ayudar al gobierno del país devastado por la guerra a recuperar unos $ 10 mil millones o más, según una estimación citada.
Los delincuentes aprovechan el cripto salvaje de Ucrania East
Desde funcionarios corruptos hasta delincuentes comunes, e incluso el ejército ruso, muchos están explotando el mercado de cripto de Ucrania no regulado para su propio beneficio y propósito, revela un estudio realizado por el principal grupo de expertos de defensa y seguridad del Reino Unido.
Los hallazgos en el informe del Royal United Services Institute (RUSI), centrados en el uso de asociaciones público-privadas para abordar las amenazas emergentes en el espacio criptográfico, fueron citados por el periódico en línea independiente de Kiev, que insistió en un artículo el viernes el viernes:
“Se necesita regulación para ayudar a la aplicación de la ley a identificar a los delincuentes más rápido, reducir el lavado de dinero y aprovechar más de $ 200 millones en ingresos fiscales de los intercambios de criptografía”.
La nación de Europa del Este, que se jacta entre las tasas de propiedad de criptografía más altas del mundo, aún no ha introducido un marco integral para las monedas digitales, lo que le permitirá lidiar con este tipo de delito que cuesta a su presupuesto miles de millones en ingresos perdidos.
Ucrania dio el primer paso para establecer el orden en su espacio criptográfico a principios de 2022, justo en el momento en que Rusia lanzó su invasión a gran escala. La ley “sobre activos virtuales”, aprobada por el Parlamento en Kiev en ese entonces, no se ha aplicado hasta el día de hoy, en espera de enmiendas relevantes al código tributario.
Dentro del proceso de adhesión de Ucrania con la Unión Europea, se espera que su gobierno implemente algunas docenas de reformas importantes bajo un programa de asistencia especial, el Plan de Instalaciones de Ucrania. Uno de estos tiene como objetivo alinear su legislación VA con las reglas de la UE.
Esto debe lograrse en el último trimestre de este año. Sin embargo, dos proyectos de ley adicionales, que incorporan las disposiciones de los mercados de Europa en la regulación de los activos criptográficos (MICA) en la ley nacional, aún están bajo consideración.
Deseos OTC y mulas de dinero que se enumeran entre los riesgos de criptográfico de Ucrania
Además de los riesgos criptográficos globales, el RUSI apunta a algunos riesgos específicos para Ucrania, como actividades de venta libre (OTC) en el país, el uso de la criptomoneda para adquirir artículos sancionados para el ejército ruso y las prácticas de mulas de dinero.
Las restricciones impuestas por el Banco Nacional de Ucrania (NBU) para evitar el vuelo de capital cuando estalló la guerra condujo a un aumento en el uso de criptomonedas, señaló el RUSI.
“Surgieron nuevas oportunidades para actividades financieras ilícitas, sobre todo a través de mulas de dinero, comúnmente conocidas en Ucrania como ‘caídas'”, agregó el grupo de expertos independiente.
Estos son ciudadanos con problemas de liquidez que prestan sus cuentas bancarias a los delincuentes para lavar dinero por honorarios de tan solo $ 120, explicó el Kiev Independent.
Oksana Ihnatenko, directora gerente del Centro de Integridad Financiera en Ucrania y una de las coautores del informe de RUSI, dijo la publicación en inglés:
“Algunas personas ni siquiera saben que se están utilizando como ‘mulas de dinero’, con delincuentes que les minten sobre lo que quieren usar sus cuentas”.
Los esquemas de Crypto Drops están cada vez más organizados y descentralizados, utilizando las redes sociales y aplicaciones encriptadas, dicen los analistas. El Rusi enfatizó:
“Las estimaciones de expertos sugieren que el presupuesto estatal ucraniano puede estar perdiendo aproximadamente mil millones de mil millones de UAH (alrededor de $ 24 millones) por mes debido a las operaciones de caídas relacionadas con las criptográficas”.
“Los actores rusos están explotando activamente las plataformas OTC como parte de los esfuerzos de guerra híbrida”, alegó el Instituto Británico, alegando que los canales de redes sociales, incluido el Telegram Messenger, se están utilizando para vender drogas sintéticas de soldados ucranianos para cripto.
El RUSI está convencido de que una mejor supervisión en este campo permitiría a Ucrania recuperar hasta $ 10 mil millones para el presupuesto nacional, mientras que el hecho de no regular adecuadamente los escritorios de OTC es probable que debilite la posición de Ucrania con sus socios en el extranjero.