Los fiscales polacos han ampliado los cargos de fraude contra Marcin Pióro, el CEO fugitivo de la plataforma de intercambio de divisas Cinkciarz.PL, con presuntos daños que superan los 125 millones de zloty ($ 31 millones) a medida que se presentan más víctimas.
La Oficina del Fiscal Regional de Poznan anunció ayer (el lunes) que había modificado y complementado cargos contra el ejecutivo, quien sigue siendo objeto de una cacería humana internacional después de huir de Polonia durante la investigación que comenzó en octubre pasado.
Los fiscales continúan analizando pruebas para incluir a todas las personas que han informado pérdidas de la plataforma de cambio de divisas colapsadas. La oficina dijo que espera que las víctimas adicionales sean acudidas al caso a medida que avanza la investigación.
El ejecutivo ha intentado socavar la investigación a través de las publicaciones de redes sociales, reclamando mala conducta fiscal y manipulación.
“Con plena responsabilidad, declaro que las acciones realizadas por las autoridades policiales polacas, en particular la oficina del fiscal regional en Poznań, se basan en premisas falsas y acusaciones falsas que sugieren que me estaba escondiendo o actuando ilegalmente”, comentó Pioóro. “Estas reclamaciones carecen de base fáctica o legal, y su repetición constituye un elemento deliberado de manipulación procesal.
Sin embargo, los investigadores desestiman estos esfuerzos como intentos de desviar la responsabilidad de los supuestos delitos.
“La Oficina del Fiscal Regional en Poznan niega categóricamente todas las acusaciones de falsificación y manipulación dirigidas por el sospechoso PioRo a través de las redes sociales contra los fiscales que realizan la investigación”, dijo un portavoz de la oficina del fiscal.
La oficina considera que la actividad de los medios del ejecutivo es “un intento de alejar la responsabilidad de sí mismo por los supuestos crímenes antes mencionados”.
El tribunal rechaza los intentos de apelación
Un Tribunal de Distrito de Zielona Gora dio otro golpe a las compañías en conflicto la semana pasada, defendiendo las congelaciones de la cuenta bancaria para Cinkciarz.PL, Conotoxia y Conotoxia en fallos separados el 19 y 24 de septiembre.
El Tribunal rechazó las apelaciones de representantes legales de las empresas y Pióro, que se desempeña como presidente de la junta de las tres entidades. Los jueces descubrieron que las congelaciones de la cuenta se realizaron legalmente y permanecieron justificadas dada la investigación en curso.
Las decisiones mantienen cientos de cuentas congeladas bloqueadas mientras los fiscales trabajan para rastrear los fondos de los clientes y evitar transferencias de activos adicionales. La Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia (KNF) originalmente revocó las licencias de pago para las empresas después de recibir miles de quejas de clientes que no pueden retirar dinero depositado.
En julio, la Comisión de Valores y Valores de Chipre (CYSEC) también ha suspendido la licencia de la firma de inversión de Chipre (CIF) de Conotoxia Ltd., citando preocupaciones sobre el cumplimiento de la Compañía con los requisitos legales y reglamentarios.
El daño estimado sube más alto
La última evaluación del daño representa un aumento significativo de las estimaciones anteriores. Los fiscales inicialmente calcularon las pérdidas en 112 millones de zloty ($ 28 millones) cuando emitieron la orden de arresto internacional para Pióro en agosto.
El recuento de víctimas en expansión sugiere que el escándalo de cambio de divisas afectó a muchos más clientes de lo que se entendió originalmente. Los investigadores han recibido más de 7,000 quejas de usuarios que depositaron fondos pero no pudieron recuperar su dinero cuando la plataforma colapsó.
Otros ejecutivos de la compañía ya enfrentan detención en Polonia. El miembro de la junta Robert G. fue arrestado en marzo por cargos de fraude similares, pero se declaró inocente. La contadora principal y abogada Monika J. fue detenida en mayo después de confesar su papel y proporcionar testimonio detallado a los investigadores.
Ejecutivo mantiene la inocencia del extranjero
Pióro ha negado constantemente las irregularidades a lo largo de la investigación, desestimando el caso como un “espectáculo de medios” diseñado para manipular la opinión pública. Las fuentes familiarizadas con el caso indican que viajó a los Estados Unidos después de que el escándalo se rompió en torno a su compañía.
El ejecutivo enfrenta hasta 25 años de prisión si es declarado culpable por los cargos de fraude. Los expertos legales esperan que las autoridades polacas trabajen con Interpol para ubicarlo y potencialmente extraditarlo, aunque el proceso podría resultar largo y complicado si ha obtenido la ciudadanía estadounidense.
Sus negaciones de las redes sociales han generado fuertes críticas de los fiscales, que consideran que las publicaciones socavan la credibilidad de su investigación con los clientes afectados. La Oficina del Fiscal enfatizó que todas las acciones de investigación se han realizado de acuerdo con los procedimientos legales.
En una publicación de June LinkedIn, escribió: “Gestionaré la pudrición institucional del sistema polaco muy bien. También obtendrá su turno, tengo 3 años para eso, así que le aconsejo que no presente”.
El caso continúa expandiéndose a medida que se presentan más víctimas supuestas, y los fiscales que trabajan para garantizar que todos los clientes afectados sean incluidos en los cargos finales contra los ejecutivos de intercambio de divisas.
Curiosamente, el sitio web cicnkiarz.pl está de vuelta en línea después de un descanso más largo. Cuenta con un mensaje bastante enigmático: “Este no es el final. La historia continúa”. A continuación aparece otra declaración: “Construimos un fin de fintech. El KNF de Polonia y la oficina del fiscal construyeron un caso de fraude”.