Una operación liderada por el Reino Unido destinada a evadir las sanciones rusas ha realizado 128 arrestos y ha incautado 32,6 millones de dólares en criptomonedas y efectivo, según una nueva actualización de la Agencia Nacional contra el Crimen.
Publicada por primera vez en 2024, la Operación Desestabilizar había realizado 84 arrestos y confiscado 25,5 millones de dólares hasta diciembre pasado, sin embargo, la actualización de la NCA revela que arrestó a 45 presuntos lavadores de dinero adicionales y confiscó más de 6,6 millones de dólares en efectivo.
Operación Desestabilizar: la NCA ha expuesto una red de lavado de dinero de miles de millones de dólares que compró un banco para financiar el esfuerzo bélico ruso.
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– Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) (@NCA_UK) 21 de noviembre de 2025
También obtuvo una visión más amplia de las redes de lavado de dinero vinculadas a Rusia que operan en el Reino Unido, al descubrir que los blanqueadores han estado operando en al menos 28 pueblos o ciudades británicas.
Los mensajeros sospechosos trabajan recolectando dinero ilícito obtenido mediante la venta de drogas o armas de fuego, o mediante la trata de personas, y luego convirtiéndolo en criptomonedas, y las ganancias financian el crimen organizado o incluso equipo militar para uso de Rusia en Ucrania.
La operación también ha descubierto más información sobre Smart y TGR, las dos redes individuales que han estado colaborando para lavar dinero para organizaciones criminales internacionales y que han ayudado a individuos rusos a evadir sanciones e invertir dinero en el Reino Unido.
En particular, la NCA ha descubierto que el director de TGR, George Rossi, tiene vínculos con la empresa sancionada Altair Holding SA, con sede en Luxemburgo, que compró una participación del 75% del banco kirguís Keremet el día de Navidad de 2024.
Las investigaciones revelaron que Keremet ha estado permitiendo pagos transfronterizos en nombre del banco estatal ruso Promsvyazbank, que ha estado proporcionando financiación a proveedores del ejército ruso.
Promsvyazbank es también una de las entidades detrás de A7A5, un banco vinculado al rublo. moneda estable que se ha utilizado para evadir sanciones y que superó los 40.000 millones de dólares en volumen total de transacciones en julio de este año.
El impacto de la Operación Desestabilizar
Si bien la última actualización de la NCA destaca la escala y el alcance del lavado de dinero en el Reino Unido, también concluye que la Operación Desestabilizar ha tenido un impacto en el lavado de dinero en el Reino Unido.
Su comunicado concluye que “se cree que las redes vinculadas a Rusia tienen reservas sobre operar en Londres” y que la capacidad de dichas redes para acceder a servicios bancarios legítimos en Europa occidental “ha sido significativamente restringida”.
Sin embargo, evaluar de forma independiente este impacto puede resultar difícil, como afirma el director ejecutivo de AMLBot, Slava Demchuk. Descifrar que actualmente no es posible confirmar una disminución mensurable del lavado de dinero relacionado con Rusia en Londres o en el resto del Reino Unido.
“Las empresas del sector privado dependen principalmente de datos abiertos, y sin la inteligencia que poseen las agencias de aplicación de la ley, la actividad relacionada con las criptomonedas que podemos observar no muestra ningún cambio claro relacionado directamente con la Operación Desestabilizar”, dijo. “Esto probablemente refleja el hecho de que sólo un pequeño subconjunto de transacciones habría sido visible sin un contexto clasificado adicional”.
Otras empresas de inteligencia blockchain coinciden en que puede ser difícil cuantificar una disminución en el lavado de dinero en Londres, aunque sugieren que se puede detectar una disminución más general en la evasión de sanciones.
“Nuestros datos respaldan la idea de que la Operación Desestabilizar y otras actividades operativas de las autoridades del Reino Unido han aumentado la fricción y el riesgo para partes del ecosistema de lavado vinculado a Rusia, pero es difícil traducir eso claramente en ‘menos lavado en Londres’ específicamente”, dijo Ari Redbord, vicepresidente y jefe global de Política y Asuntos Gubernamentales de TRM Labs.
hablando con DescifrarRedbord dijo que los datos sobre el nivel de servicio proporcionan algunos indicios de una caída en la actividad.
“Tras las acciones coordinadas de la NCA, la OFAC y otros socios, las bolsas y plataformas OTC vinculadas a las redes rusas de lavado de dinero experimentaron caídas bruscas e inmediatas en su actividad”, explicó. “En tres plataformas clave (NetEx24, Bitpapa y Cryptex), las entradas cayeron más del 80% en promedio en los tres meses posteriores a la designación en comparación con el período anterior”.
Redbord sugiere que se observa un patrón similar con Garantex y Bitzlato, que han experimentado una caída considerable en sus volúmenes después de ser sancionados por las autoridades de EE. UU., el Reino Unido y la UE.
Ninguna solución fácil
Sin embargo, el caso de Garantex, que parece haber cambiado su nombre a Grinex, destaca cómo detener el lavado en un área o en una fuente puede hacer que se traslade a otra parte.
“Lo que no vemos es un claro colapso a largo plazo del lavado de dinero vinculado a Rusia en general”, explicó Redbord. “Los flujos tienden a redirigirse a otras bolsas de alto riesgo, corredores OTC y vías alternativas en lugar de desaparecer por completo, y los datos de blockchain no son lo suficientemente granulares como para decir ‘este dólar fue lavado en Londres y no en otro lugar'”.
Entonces, si bien la Operación Desestabilizar puede haber restringido el lavado en Londres y otras ciudades importantes del Reino Unido, el alcance transnacional del lavado y de las redes criminales rusas significa que pueden surgir otros centros.
Los grupos expuestos bajo la Operación Desestabilizar, incluidos Smart y TGR, “funcionan en Europa, Medio Oriente, Asia Central y partes de Asia, utilizando una combinación de mensajeros de efectivo, cripto OTC, procesadores de pagos y empresas fantasma”, dijo Demchuk.
Demchuk señaló que el lavado vinculado a Rusia está “profundamente arraigado” en más de 30 países, formando un “ecosistema global” que mueve miles de millones a través de las fronteras con el fin de lavar dinero sucio y evadir sanciones internacionales.