18 de julio (Reuters) – Una nueva ley podría ayudar a Argentina a regular su floreciente mercado de criptomonedas, ya que el país busca reducir riesgos como el lavado de dinero asociado con los activos digitales, dicen los expertos.
En el último año, Argentina registró transacciones criptográficas por valor de 85.400 millones de dólares, lo que la convierte en uno de los paraísos criptográficos más grandes del mundo, según la plataforma de datos Chainalysis, mientras los argentinos buscan luchar contra una inflación de tres dígitos y una moneda en dificultades.
El miércoles, el gobierno argentino firmó un paquete fiscal que incluye una amnistía fiscal para personas que declaren hasta 100.000 dólares, incluidos los criptoactivos registrados.
Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores, dijo que la amnistía podría aliviar la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización vinculada al Banco Mundial, el FMI y las Naciones Unidas, para regular el mercado criptográfico de Argentina.
“Hoy estamos enfocados en modificar todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero y los sujetos obligados”, dijo Silva.
El GAFI ha amenazado con trasladar a Argentina a su lista gris, una medida que aumenta el seguimiento del país y podría sofocar la inversión extranjera directa, aumentar las tasas de interés internacionales y correr el riesgo de una caída del PIB, según un análisis del FMI.
Silva dijo que el registro de criptoactivos es el primer paso hacia la regulación. Insinuó que las reglas probablemente seguirán las establecidas por Estados Unidos.
Ignacio Giménez, director ejecutivo de Lemon Cash, uno de los intercambios de cifrado más grandes de Argentina, dijo que el intercambio ha actualizado su sistema para permitir a los usuarios registrar activos voluntariamente con el gobierno.
En mayo y junio, Argentina intensificó su represión contra los delitos relacionados con las criptomonedas. La fiscalía llevó a cabo 64 allanamientos simultáneos que dieron lugar a 20 detenciones nacionales y 10 internacionales relacionadas con el contrabando, el blanqueo de dinero y el juego ilegal.
Los líderes argentinos se reunirán con el GAFI en París en octubre mientras el grupo de trabajo continúa evaluando el nivel de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Argentina.
