Un tribunal en Georgia ordenó el encarcelamiento del fundador y capitalista de riesgo de Mission Gate, George Bachiashvili, quien actualmente está en juicio por supuestamente malversación de ganancias de inversión de la ex primer ministro georgiana Bidzina Ivanishvili.
Bachiashvili había recibido una fianza de 2.5 millones de gel ($ 900,000), pero el Ministerio de Asuntos Internos de Georgia informa que el inversor había cruzado la frontera hacia Armenia el 2 de marzo, violando las condiciones de la fianza.
El juez Giorgi Gelashvili ha confirmado la moción de la fiscalía para mantener a Bachiashvili bajo custodia como resultado, diciendo que la violación de la fianza justifica una medida de detención más estricta.
Según el canal de televisión georgiano TV PirveliBachiashvili ahora ha entrado en un tercer país, con el empresario declinando decir Reuters su ubicación actual.
Está acusado de malversación de 8,253.13 BTC entre 2015 y 2017, después de haber invertido un préstamo de $ 5 millones, asegurado utilizando los fondos personales de Ivanishvili, en operaciones mineras de Bitcoin a través de Bitfury.
Ivanishvili afirma que él y Bachiashvili habían acordado liquidar el bitcoin minado en la segunda mitad de 2016, luego de una discusión sobre la estabilidad del mercado de criptomonedas.
Bachiashvili reembolsó el préstamo al emisor, el Banco Cartu propiedad de Ivanishvili, en agosto y septiembre de 2016, y aproximadamente un año después, transfirió $ 536,900 en ganancias al director del banco, OTAN Khaindrava.
Sin embargo, Ivanisvili alega que Bachiashvili lo había engañado a los verdaderos rendimientos de la operación minera, y que el bitcoin que había extraído había valido millones de dólares.
Como resultado, Bachiashvili fue acusado bajo los artículos 182 y 194 del Código Penal Georgiano, que prohíbe la apropiación indebida de la propiedad y el lavado de dinero de otro.
Bachiashvili había sido una vez un asistente de Ivanishvili, quien tiene una fortuna estimada de $ 7,6 mil millones, o una cuarta parte del PIB de Georgia.
Ivanishvili ha sido descrito como el “verdadero gobernante” del país por Transparency International, ya que fundó el gobernante Georgian Dream Party en 2012 y actualmente se desempeña como su “presidente honorario”.
Transparencia Internacional también ha argumentado que el caso contra Bachiashvili “refleja clara y explícitamente[s] Los intereses financieros privados de Ivanishvili “, y que” la debilidad de la posición de la fiscalía y la falta de evidencia en este caso son tan evidentes que, en cualquier sistema legal basado en el estado de derecho, dichos cargos no solo serían inconcebibles, sino que nunca llegarían a un procedimiento judicial “.
Al escribir en el mismo informe sobre el caso, la ONG señala la posición de Bachiashvili, que es que Ivanishvili simplemente le aconsejó obtener un préstamo de Cartu Bank, con Bachiashvili y luego invirtiendo el préstamo en Bitcoin Mining.
La única evidencia no testimonial en el caso comprende documentos relacionados con el préstamo, y un registro de una discusión telefónica sobre el mismo préstamo, en el que Ivanishvili aconseja a Bachiashvili que supere las dudas del banco al ofrecer una tasa de interés más alta.
Como tal, Transparencia Internacional concluye que los cargos contra Bachiashvili están “desprovistos de motivos legales y fácticos”, una opinión compartida por los representantes legales del inversionista, Amsterdam & Partners, con sede en Londres y Washington, con sede en DC.
Hablando con motivo de la primera audiencia del caso en marzo de 2024, el socio principal Robert Amsterdam describió el caso como “una parodia” del debido proceso.
“El estado parece estar actuando en violación de la ley a instancias de los deseos caprichosos de Ivanishvili”, dijo. “No es creíble para Ivanishvili afirmar que le deben dinero a un préstamo bancario reembolsado de ocho años sin evidencia, y luego que el asunto perseguido con cargos penales en lugar de un caso civil”.
Bachiashvili enfrentaría hasta 12 años de prisión si se declara culpable.
Él ha dicho que los cargos están destinados a ser castigos por apoyar públicamente a Ucrania en su conflicto continuo con Rusia, algo que él cree que ha disgustado el Ivanishvili pro-ruso.
Editado por Andrew Hayward
