El gigante bancario Credit Suisse se declaró culpable de conspirar para ocultar más de $ 4 mil millones del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos en al menos 475 cuentas en alta mar.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) dice que el banco incumplió un acuerdo de culpabilidad anterior de 2014 y ayudó a los clientes de los Estados Unidos a abrir y mantener cuentas bancarias offshore no declaradas para ocultar sus activos del IRS entre 2010 y 2021.
El Departamento de Justicia dice que la declaración de culpabilidad fue el resultado de “una investigación de años” por parte de la policía.
“Entre otros actos fraudulentos, los banqueros de Credit Suisse falsificaron registros, procesaron papeleo de donación ficticia y atendieron a más de $ 1 mil millones en cuentas sin documentación del cumplimiento fiscal”.
Credit Suisse AG Singapur tenía cuentas no declaradas para clientes estadounidenses con activos por un total de más de $ 2 mil millones entre 2014 y 2023.
El DOJ señala que el gigante bancario UBS, que adquirió Credit Suisse en 2023, llamó la atención sobre las violaciones.
“En 2023, durante la frase posterior a UBS AG Singapur y Credit Suisse AG Singapur, UBS se dio cuenta de las cuentas mantenidas en Credit Suisse AG Singapur que parecía no ser declarado cuentas estadounidenses. UBS congeló algunas de las cuentas, reveló voluntariamente información sobre las cuentas identificadas al departamento de justicia y cooperó mediante una investigación en las cuentas de identificación”.
Credit Suisse acordó pagar más de $ 510.6 millones en multas, restitución, confiscación y multas como parte de la declaración.
El Banco, y por extensión UBS, acordó cooperar con investigaciones en curso y divulgar cualquier información pertinente relacionada con las cuentas de los Estados Unidos. La súplica del banco no proporciona ninguna protección para las personas involucradas, según el Departamento de Justicia.
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