Bielorrusia ahora mantiene un registro de billeteras de criptomonedas utilizadas para procesar ganancias criminales, reveló un alto funcionario del gobierno en Minsk.
La base de datos es parte de un mecanismo integral para la incautación de fondos digitales ilícitos introducido antes de la próxima evaluación del país por parte del GAFI.
Bielorrusia realiza un seguimiento de las carteras utilizadas por los delincuentes
Las autoridades bielorrusas han creado y están actualizando un registro especial para las carteras de moneda digital utilizadas para generar ingresos delictivos, según el jefe del principal organismo de auditoría del país.
Así lo anunció Vasily Gerasimov, presidente del Comité de Control Estatal (SCC), durante una sesión plenaria del Grupo Euroasiático (GAE) para la Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo.
En su intervención del jueves en Minsk, Gerasimov señaló que Bielorrusia se está preparando para una próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el equivalente global del EAG regional.
Además, reveló que los reguladores bielorrusos están introduciendo nuevos mecanismos para la investigación financiera y la rápida detección de flujos financieros delictivos.
Ya se han adoptado normas que rigen la tributación de las transacciones con criptomonedas, junto con otras medidas que garantizan la transparencia en el espacio de los activos digitales, señaló Gerasimov.
La capital acoge la semana plenaria del EAG, que comenzó el lunes. Participan más de 300 representantes de instituciones gubernamentales, organismos encargados de hacer cumplir la ley, unidades de inteligencia financiera y el sector privado de los estados miembros, junto con expertos de una docena de otras naciones.
La organización intergubernamental regional comprende actualmente nueve países (Bielorrusia, China, Kazajstán, Kirguistán, India, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) y es miembro asociado del GAFI.
El SCC de Vasily Gerasimov es el organismo gubernamental bielorruso que supervisa la ejecución del presupuesto nacional, el uso de la propiedad estatal y el cumplimiento de las leyes vigentes.
Su función es similar a la del Tesoro Federal de Rusia y sus responsabilidades incluyen realizar auditorías, realizar investigaciones e iniciar procedimientos penales.
Minsk está actualizando las regulaciones criptográficas
Bielorrusia se convirtió en líder de su región en términos de regulación criptográfica cuando legalizó las transacciones con “tokens digitales” con el decreto presidencial “Sobre el desarrollo de la economía digital”, que entró en vigor en 2018.
El documento regulaba las actividades relacionadas con las criptomonedas, como la minería y el comercio, para los residentes del Parque de Alta Tecnología de Bielorrusia (HTP). El centro se rige por un régimen legal especial que brinda diversos beneficios a las empresas registradas, inicialmente del sector de TI.
En septiembre de este año, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, destacó la creciente importancia de las criptomonedas, particularmente en los pagos, y presionó para que se actualizaran las regulaciones sobre criptomonedas.
En octubre, el Banco Nacional de la República de Bielorrusia (NBRB) anunció la creación de un grupo de trabajo para combatir la circulación ilegal de criptomonedas, subrayando el objetivo principal: prevenir transacciones de pago no autorizadas y la transferencia de fondos robados al extranjero.
En medio de preocupaciones sobre la fuga de capitales, las autoridades financieras de Minsk ya habían prohibido a los ciudadanos privados y a los empresarios individuales comprar y vender monedas en bolsas no bielorrusas el año anterior, en septiembre de 2024.
A mediados de noviembre de 2025, la NBRK propuso el establecimiento de un marco unificado para la regulación de las criptomonedas dentro de la Unión Económica Euroasiática (UEEA), el mercado único que une a cinco antiguos estados soviéticos. La UEEA está liderada por Rusia, que se ha quedado rezagada con respecto a Bielorrusia en la adopción de reglas criptográficas.
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