“Como admitieron los fundadores y empleados de mucho tiempo de BitMEX ante un tribunal federal en 2022, la compañía, una de las plataformas de derivados de criptomonedas líderes en el mundo de 2015 a 2020, operó en los Estados Unidos sin ningún programa significativo contra el lavado de dinero, como se requiere. por ley federal”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia. “Como resultado, BitMEX se abrió como un vehículo para esquemas de evasión de sanciones y lavado de dinero a gran escala, lo que representa una grave amenaza a la integridad del sistema financiero. La declaración de culpabilidad de hoy indica nuevamente la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con la ley estadounidense si aprovechan el mercado estadounidense”.