La firma legal criptográfica Burwick Law quiere que un propietario de pub convertido en el desarrollador inmobiliario de Dubai sirvió con un NFT, por lo que puede comenzar oficialmente una demanda que lo acusa de robar $ 440 millones a través de un esquema Ponzi basado en criptografía.
Peter McInnes, conocido como “Paddy”, es uno de los siete acusados que enfrenta una demanda presentada por la ley de Burwick en diciembre pasado.
A principios de este mes, la firma solicitó servir a seis de estos acusados de difícil acceso a través de un NFT. Según el Times, McInnes ha estado en Dubai promoviendo su nueva empresa, vendiendo arte de Banksy.
El bufete de abogados encontró una “posible coincidencia” que sugiere que McInnes también es el director de una empresa con sede en el Reino Unido llamada “Waste Consul Ltd”, pero concluyó que sería Sin sentido para servir la dirección del Reino Unido de su empresa desde que está en Dubai.
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Burwick consideró que el aire que dirigía a un NFT que dirigía al espectador a su queja apropiado, “teniendo en cuenta que el esquema Ponzi alegado en la queja dependía de las promociones en las redes sociales y la venta de NFT”.
Un juez de Florida en 2023 permitió un servicio basado en NFT que atacó al hacker detrás de un robo de Tether (USDT) de casi $ 1 millón.
¿Cuál es el trato con McInnes?
La demanda de Burwick Law alega que más de $ 450 millones en fondos de inversores se tomaron a través de dos esquemas separados en el transcurso de un año.
Primero fue Tradeai, una firma que prometió a los inversores rendimientos sustanciales a través de grupos de criptografía de alto rendimiento.
El esquema colapsó, dejando a los inversores incapaces de retirar sus fondos. La firma lo culpó a la negligencia corporativa y otras fallas de infraestructura antes de que se renombrara a Stakx, y solicitó aún más inversiones de las mismas presuntas víctimas.
McInnes fundó UA3, la empresa que supuestamente ayudaría a los esfuerzos de recuperación de Tradeai. The Times informa que en un caso, antes de que los inversores supuestamente fueran devueltos, McInnes se filmó recuperándose de un ataque al corazón En la cama de una mansión de ocho habitaciones en San José, Costa Rica.
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McInnes a menudo se jactaba de su colección de Banksy, y mientras dirigía sus esquemas, tenía su propia inversión de “sindicato de arroz” Stakx que supuestamente estaba respaldada con el trabajo del artista y los superdeportivos por valor de $ 20 millones.
McInnes también está vinculado a un Esquema de desarrollo de propiedades de alto perfil de $ 247 millones en Liverpool Eso fue promovido por el canciller del Reino Unido en ese momento. Este proyecto finalmente solicitó insolvencia, y McInnes fue impuesto con acusaciones de lavado de dinero, que describió como “engañoso y falso”.
El representante de McInnes afirma que tiene prueba de propiedad para el arte de Banksy. También afirman que no tiene conocimiento de los procedimientos legales, no tiene participación en Tradeai o UA3, y que no tenía beneficio financiero a través del esquema STAKX.
Vale la pena señalar que el caso de Burwick Law no alega fraude en este caso, y se enfoca específicamente en la ley de valores no registrada, tal como lo hace en su caso contra Memecoin Platform Pump Fun.