Un juez federal ordenó a Eddy Alexandre y su compañía Eminifx que pague $ 228.5 millones en restitución a los inversores que perdieron dinero en lo que las autoridades llamaron un esquema cripto ponzi ‘descarado’ que sacó a más de 25,000 personas con más de $ 248 millones.
Juez de Distrito de los Estados Unidos Valerie Caproni otorgada Martes de juicio sumario a favor de la Comisión de Comercio de Futuros de productos básicos en su acción de aplicación civil contra Alexandre.
El fallo llega después de que Alexandre ya sentenciado hasta nueve años en la prisión federal en julio pasado por su papel en la operación de la plataforma de negociación fraudulenta Eminifx.
Alexandre, quien se representó a sí mismo, se opuso a la moción del CFTC, pero no pudo presentar evidencia que disputara las afirmaciones de fraude.
El CFTC estableció la restitución basada en las contribuciones de los inversores menos los retiros, con el juez Caproni agregando $ 15 millones en ascenso, compensado por los pagos de restitución.
“El fraude persiste, ahora a menudo envuelto en palabras de moda de alta tecnología como la IA y la cripto Descifraragregando cómo “la verificación rigurosa es esencial” para empresas que prometen rendimientos descomunales.
“Los grupos con educación financiera limitada son objetivos principales”, agregó, haciendo que la educación de los inversores sea crucial para la protección comunitaria. “No importa cuán moderno sea la tecnología, las etiquetas como la IA o la criptografía no previenen la actividad fraudulenta”.
El fiscal estadounidense Damian Williams calificó anteriormente la conducta de Alexandre “Brazen”, señalando que explotó la confianza en su iglesia y la comunidad haitiana para atraer a los inversores.
Una historia de fraude
Fiscales federales primero trajo cargos Hace tres años, cuando Alexandre fue arrestado por productos básicos y fraude electrónico después de solicitar $ 59 millones de los primeros inversores.
Alexandre operó EMINIFX desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2022, prometiendo inversores “garantizados” de rendimientos semanales de 5% a 9.99% a través del comercio automatizado de Crypto y Forex utilizando lo que llamó una tecnología “Secret” de comercio “denominada” cuenta asistida por robo-advisor (RA3) “.
Eminifx perdió dinero durante 24 de sus 30 semanas de operación, e incluso en su mejor semana, cuando Alexandre informó rendimientos del 9.98%, el rendimiento real fue de solo 2.28%.
“Las cifras semanales [he] siempre que no se basaron en los rendimientos de la inversión “, admitió Alexandre en una carta de sentencia penal.
Los fiscales dijeron que Alexandre desvió al menos $ 15 millones a cuentas personales, gastos en automóviles de lujo, incluido un BMW y un Mercedes-Benz.
“La declaración de culpabilidad de Alexandre en la acción penal le impide negar la responsabilidad”, determinó el tribunal, aplicando la doctrina del impedimento colateral, lo que evita que los acusados de re-litigación de asuntos ya decidieron en los procedimientos anteriores.
Un receptor de capital designado por el tribunal ha supervisado los esfuerzos de recuperación de activos, con distribuciones a inversores defraudados que ya están en marcha desde enero de 2025.
El caso permanece abierto a medida que continúan los esfuerzos de recuperación.