El American Crypto Exchange Coinbase ayudó a las autoridades de aplicación de la ley a aprovechar los activos digitales por valor de millones que fueron robados a través de estafas de carnicería de cerdo.
A partir de 2023, el emisor de stablecoin se congeló 39 billeteras con $ 225 millones en USDT que estaban vinculados a las estafas de carnicería de cerdos, esquemas engañosos en los que los malos actores típicamente inician relaciones románticas o comerciales falsas con las víctimas para explotarlas financieramente.
El Servicio Secreto de EE. UU. (USSS) trazó los fondos congelados a 140 cuentas en el intercambio de cifrado OKX. Muchas de estas billeteras están bajo el nombre de personas que fueron traficadas en compuestos de estafa en el sudeste asiático.
En febrero de 2024, los miembros del equipo de Coinbase se unieron a la Investigación del Servicio Secreto, trabajando con agentes de USSS para rastrear las transacciones criptográficas y analizar las actividades de la cuenta para marcar a las víctimas.
El intercambio dice que el análisis de blockchain y la producción de registros de citación permitieron al USSS identificar a más de 130 clientes de Coinbase que fueron defraudados de un total de $ 2.3 millones.
“Coinbase desempeñó un papel clave en esta operación histórica, apoyando la investigación, rastrear fondos en la cadena y ayudar a identificar a las víctimas elegibles para su restitución”.
Coinbase dice que el USSS ya ha tomado el control de los $ 225 millones en USDT y ahora está en el proceso de devolver los fondos robados. El intercambio dice que las víctimas deben proporcionar pruebas de que enviaron fondos a las billeteras relacionadas con la estafa descargando su historial de transacciones desde su plataforma criptográfica.
“Muchas víctimas usaron Coinbase, y ya estamos viendo un aumento en las consultas de atención al cliente relacionadas con el acceso a la cuenta y los registros de transacciones”.
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