Un tribunal en el condado de Sunwu ha fallado contra un comerciante de criptomonedas identificado como Xiao Yang, quien facilitó las operaciones de lavado de dinero a través de transacciones de USDT (Tether). El caso es uno de los 12 procedimientos relacionados con la moneda virtual escuchadas por el tribunal en 2024.
Según los documentos judiciales, Xiao Yang usó WeChat, una aplicación de mensajería instantánea, para conectar a los compradores y vendedores del USDT, comúnmente denominados “Coins” en China. Operando con diferenciales de precios que varían de 1 a 6 centavos en comparación con las tasas en el intercambio OKX (anteriormente Ouyi), Xiao Yang procesó las transacciones al reenviar la información de pago entre las partes y el uso de su billetera TP personal como intermediario.
En tres meses, Xiao Yang procesó casi 10,000 transacciones de USDT que involucraban casi 10,000 cuentas de pago diferentes. Durante las investigaciones, se reveló que procesó más de 30.3 millones de tokens USDT y que el valor monetario en las transacciones era de más de 120 millones de yuanes (aproximadamente $ 16.5 millones). Estas operaciones generaron ganancias ilegales de más de 440,000 yuanes (aproximadamente $ 60,000) para Xiao Yang.
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Además, se descubrió que los servicios de dinero de Internet de Xiao Yang estaban vinculados a siete casos de fraude de telecomunicaciones. Sus cuentas recibieron más de 59,000 yuanes en dinero de fraude y asistieron a transferir 116,000 yuanes en dinero, lo que llevó a las víctimas a perder más de 4.189 millones de yuanes en estafas. En total, se descubrió que Xiao Yang tenía fondos criminales ocultos por valor de más de 170,000 yuanes.
Expresar remordimiento por el crimen podría reducir el castigo
El tribunal de SUNWU dictaminó que Xiao Yang era culpable de ocultar y disfrazar el dinero como delito y el tribunal declaró que el caso “grave” según la ley china. Aunque desempeñó un “papel menor” como cómplice de un crimen más grande, Xiao Yang recibió una pena penal y fue multado. El tribunal agregó que su decisión de confesar, expresar remordimiento y devolver el dinero ilícito podría considerarse como factores para reducir su castigo.
Este caso subraya la aplicación cada vez más estricta de China de sus prohibiciones de moneda virtual. El 15 de septiembre de 2021, múltiples autoridades chinas, incluido el Banco Popular de China, la Comisión Central de Asuntos del Ciberespacio, el Tribunal Popular Supremo y el Procurador del Pueblo Supremo, emitieron conjuntamente un Aviso que declara explícitamente actividades comerciales virtuales relacionadas con la moneda como operaciones financieras que están “estrictamente prohibidas y resueltas”.
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