Según la Agencia Anadolu, la Fiscalía General de Estambul organizó una operación de apuestas ilegales.
Se informó que se emitieron órdenes de detención contra 24 sospechosos en esta operación de apuestas ilegales.
AA informó que la Fiscalía General de Estambul inició una investigación como parte de la lucha contra las apuestas ilegales y los juegos de azar virtuales, y que se emitieron órdenes de detención para 24 sospechosos que se determinó que habían transferido un total de 3.665 millones de liras.
Se afirmó que 15 de los 24 sospechosos fueron capturados y 9 todavía eran buscados.
La Fiscalía General afirmó que en 2023 se transfirieron aproximadamente 1.200 millones de liras a cuentas pertenecientes a personas que transfirieron dinero al sitio web Paribahis849 con fines de apuestas ilegales a través de 807 transacciones separadas. El volumen total de transacciones alcanzó los 3.665 millones de dólares.
El informe indica que las transferencias de dinero en cuestión se realizaron a través de Paribu Technology Inc., Papara Electronic Money Inc., Binance TR (BN Technology Inc.) y Nesine (D Electronic Chance Games and Publishing Inc.) dentro del alcance de la investigación realizada por la Fiscalía General de Estambul.
El comunicado también indicó que se determinó que los ingresos de apuestas ilegales fueron lavados a través de plataformas digitales.
La declaración de la Fiscalía General afirmó: “… Considerando la magnitud de las transferencias de dinero detectadas como resultado de esta operación en el ámbito de los juegos de apuestas ilegales y la pérdida fiscal que causó, así como el hecho de que los sospechosos involucrados son jóvenes de veintitantos años, la lucha contra este problema económico y sociológico que enfrenta nuestro estado continuará sin interrupción”.
*Este no es un consejo de inversión.