Después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos selló un expediente de caso judicial que involucra fraude criptográfico vinculado a los ejecutivos en MoonPay, la fiscal fiscal estadounidense Jeanine Pinto ahora dice que fue un “error clerical”, alegando que el Distrito de la Corte de Columbia no solicitó un cierre total del caso desde la visión pública.
El caso acusó a un estafador nigeriano de hacerse pasar por el asociado de Trump Steve Witkoff para defraudar a dos personas de $ 250,000 en Ethereum, y, según los informes, involucraron al CEO y CFO de MoonPay.
Error clerical Sellado Docket, el DOJ afirma
Pirro, un ex personalidad de Fox News y el aliado de Trump que actualmente esperan la confirmación del Senado al papel permanente del Fiscal de los Estados Unidos, le dijo a Notus que todo el expediente fue sellado debido al error de un empleado judicial.
Según ella, el Departamento de Justicia solo había solicitado que se hiciera pública una versión enmendada de la queja después de eliminar el nombre de una empresa para proteger las identidades de las víctimas.
“El tribunal cometió un error ministerial y clerical de que, tan pronto como nos dimos cuenta, en cuestión de horas, todo el expediente fue revelado“, Dijo Pirro.”Admitieron que nunca pedimos que el expediente fuera sellado. “
Los fiscales presentaron la queja enmendada y una moción sellada por separado la semana pasada. Para el lunes, sin embargo, todo el archivo judicial era inaccesible para el público. El asunto fue descubierto después de la investigación de la investigación Notus vinculado Los segundos nombres redactados de “Ivan” y “Mouna” en la queja ante el liderazgo de MoonPay.
DOJ redactó los nombres de las víctimas
Las quejas originales y modificadas hicieron referencia a dos víctimas solo por sus nombres, mientras que sus identidades completas no se revelaron en la versión pública. Los nombres y la dirección de billetera vinculada coinciden con los del CEO de Moonpay Ivan Soto-Wright y US CFO Mouna Ammari Siala.
La dirección de la billetera supuestamente utilizada para enviar los fondos al estafador había sido atado previamente a Soto-Wright en una presentación de la corte por 2023 separada.
Los fiscales federales habían intentado redactar el documento original para proteger los nombres de las víctimas. Sin embargo, ambas versiones de la queja, según se informa, incluido Un enlace no redactado a una transacción blockchain que permitió al público rastrear la dirección de la billetera, revelando una conexión con Soto-Wright.
“Este es el tipo de caso en el que las víctimas, incluidas las personas, los empleados de una empresa, así como una compañía de víctimas, tienen derecho a no tener sus nombres incluidos en una queja.“, Pirro dijo a Notus en defensa de las redacciones.
Según la denuncia, el presunto estafador nigeriano se hizo pasar por el desarrollador inmobiliario Steve Witkoff, copresidente del comité inaugural de Trump en 2017. El estafador usó un truco tipográfico, reemplazando el minúscula “L” en “inaugural” con un “I” en mayúscula en la dirección de correo electrónico falsa, steve_witkoff@t47lnaugural.
Los ejecutivos de MoonPay favorecieron a otras víctimas en la recuperación de fondos
MoonPay ha tenido negocios anteriores involucrados Cryptos relacionados con Trump. La compañía había sido un socio exclusivo en el comercio de $ Trump, una memecidad vinculada a la familia Trump. Según los informes, los ejecutivos se jactaban de las ganancias obtenidas con el éxito del token.
Hace 7 días, $ Trump tomó el mundo criptográfico por asalto
🫡 Moonpay fue elegido como el Onramp oficial del token, a través de nuestros socios en @moonshot
🚀 750,000 personas nuevas crearon una cuenta de pagina lunar
⛓ Vimos un aumento del 1,023% en las transacciones en la cadena de la primera vez
¡Gran semana! pic.twitter.com/4fic1xt4ti
– Moonpay 🟣 (@moonpay) 24 de enero de 2025
Los detractores argumentan que el Departamento de Justicia solo estaba tratando de recuperar fondos para los ejecutivos de MoonPay debido a su relación con el presidente Trump, y las acciones de cumplimiento contra otras compañías criptográficas han disminuido.
“Si eres amigable con Trump y eres un hermano criptográfico de Trump, obtienes el Departamento de Justicia de manera proactiva de recuperar tus activos”, dijo Mark Hays, un defensor de la política de criptomonedas con los estadounidenses para la reforma financiera, a Notus.
Un ex fiscal que recientemente dejó la oficina del abogado de DC, hablando anónimamente, dijo que si bien es común presentar documentos específicos bajo sello como registros médicos o materiales de seguridad nacional, es raro que todo el expediente se cierre sin una moción específica.