Las autoridades en los Estados Unidos han sentenciado a un hombre a 97 meses de prisión por su papel en defraudar a los inversores de más de $ 40 millones a través de un esquema cripto ponzi.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Dwayne Golden, de 57 años, fue sentenciado el 27 de junio por el juez de distrito estadounidense William F. Kuntz II en el Tribunal Federal de Brooklyn. Golden se había declarado culpable en septiembre de 2024 de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
Golden, junto con los coacusados Gregory Aggesen, Marquis Egerton (también conocido como “Mardy Eger”), y William White, operó tres firmas de activos digitales fraudulentos: Empowercoin, Ecoinplus y Jet-Coin.
Los fiscales dijeron que estas compañías prometían rendimientos garantizados a través del comercio de criptografía en el extranjero, pero en su lugar operaban como esquemas de Ponzi, utilizando nuevos fondos de inversores para pagar inversores anteriores o para enriquecerse.
El esquema estuvo activo entre abril y agosto de 2017, y los inversores quedaron con pérdidas sustanciales después de que los operadores cerraron las plataformas y desaparecieron con los fondos.
Golden y sus asociados también intentaron obstruir las investigaciones federales destruyendo pruebas y presentando información falsa a las autoridades.
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Entre 2017 y 2022, Golden, Aggesen y White supuestamente conspiraron para obstaculizar una investigación de la Comisión Federal de Comercio y una investigación del gran jurado federal sobre las operaciones fraudulentas. Según los informes, White actuó en nombre de Aggesen para proporcionar declaraciones engañosas en respuesta a las citaciones oficiales.
Golden también se le ordenó perder $ 2.46 millones, con una restitución adicional que se decidirá más tarde. El coacusado William White ha sido sentenciado a 30 meses de prisión, mientras que Aggesen y Egerton esperan la sentencia.
Se ha aconsejado a las víctimas que presenten reclamos de restitución al FBI como parte del proceso de recuperación en curso.
La sentencia de Golden se suma a una serie de acciones de aplicación recientes relacionadas con la criptografía del Departamento de Justicia en junio. A principios de este mes, la agencia se movió para aprovechar más de $ 225 millones en criptomonedas vinculadas a estafas de carnicería de cerdo.
En un caso separado, el Departamento de Justicia presentó una acción de decomiso para aprovechar más de $ 7.7 millones en criptografía vinculada a los agentes de Corea del Norte. Solo unos días después, la agencia también cobró a un ciudadano ruso y fundador de una firma de pagos criptográficos por operar un esquema de lavado de dinero de $ 500 millones.
Los funcionarios estadounidenses han señalado que la aplicación agresiva continuará a medida que estén en aumento de los delitos financieros relacionados con las criptográficas.
El FBI y el DOJ dicen que están comprometidos a desmantelar operaciones fraudulentas y recuperar activos robados para las víctimas a través de la continua cooperación internacional y las técnicas avanzadas de rastreo de blockchain.
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