El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha señalado su intención de escalar las acciones de aplicación de la ley contra los desarrolladores, marcando un cambio de su enfoque de años que ha apuntado a varios miembros de la industria.
Resumen
- El Departamento de Justicia ya no se dirigirá a los desarrolladores de software para el mal uso de sus aplicaciones por parte de los malos actores, siempre que los desarrolladores no tengan intención criminal.
- El fiscal general adjunto interino Matthew Galeotti confirmó que el software neutral y no custodial no activará el enjuiciamiento bajo las leyes de transmisión de dinero.
- El cambio de póliza responde a las preocupaciones planteadas por la industria en los casos pasados, como Tornado Cash y Samourai Wallet.
Hablando en la Cumbre del Proyecto Americano de Innovación el 21 de agosto, el Fiscal General Asistente interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, Matthew Galeotti, compartió que las autoridades ya no se dirigirán a los desarrolladores de software para el uso indebido de sus aplicaciones por parte de los malos actores.
Según Galeotti, mientras que los fiscales siguen enfocados en eliminar a los malos actores de la industria de los activos digitales, los desarrolladores con intención clara y neutral no necesitarán temer por su libertad para crear herramientas financieras.
“Nuestra opinión es que simplemente escribir código, sin mala intención, no es un delito”, dijo. Los comentarios de Galeotti siguen un memorando de abril del fiscal general adjunto Todd Blanche, que describió la necesidad de que los fiscales pongan fin a su enfoque de “regulación por aplicación” de la industria.
Durante años, los fiscales se han dirigido a equipos como Tornado Cash y Samourai Wallet con cargos de transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero, criminalizando el desarrollo de código abierto al igualar la publicación del código con delitos financieros.
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El nuevo enfoque ahora tiene como objetivo corregir eso, asegurando que los fiscales ya no presenten cargos infundados contra los desarrolladores.
“Cuando la evidencia muestra que el software está realmente descentralizado y automatiza únicamente las transacciones entre pares, y donde un tercero no tiene custodia y control sobre activos de usuario, nuevos [money transmission] Los cargos contra un tercero no serán aprobados ”, agregó Galeotti.
Lo que significa la nueva postura del Departamento de Justicia para la industria criptográfica
Para los desarrolladores, el mensaje del fiscal general asistente interino es doble. El software neutral y no custodial que simplemente permite transacciones no debe desencadenar el enjuiciamiento, siempre que no haya intención de apoyar la conducta ilícita.
Sin embargo, Galeotti enfatizó que el fraude, el lavado de dinero, la evasión de las sanciones y las estafas siguen siendo prioridades centrales. Aquellos que diseñan herramientas intencionalmente para facilitar el crimen aún podrían enfrentar cargos severos, como lavado de dinero, conspiración o ayudar y abstenerse. En tales casos, los fiscales se asegurarán de probar la intención, en lugar de simplemente procesar por el código de publicación.
Pero más allá del impacto más amplio, la pregunta más amplia es lo que significa este enfoque cambiante para los enjuiciamientos pasados.
Tornado en efectivo y billetera samorai
Aunque Galeotti no citó ningún caso relevante, el momento del cambio del Departamento de Justicia es notable. A principios de este mes, el cofundador de Tornado Cash, Roman Storm fue condenado por cargos de conspiración vinculados a la transmisión de dinero sin licencia, luego de que los fiscales presentaron cargos en 2022 de que el protocolo permitió actividades financieras ilícitas por entidades sancionadas.
Storm y sus co-desarrolladores negaron que a sabiendas facilitaron la actividad criminal a sabiendas, enfatizando que los protocolos fueron construidos para proteger la privacidad del usuario, y una vez que se implementó, operaba de forma autónoma y fuera de su control. Aún así, los fiscales continuaron presionando por su condena, lo que resultó en el encarcelamiento de uno de los cofundadores el año pasado.
Del mismo modo, los fundadores de Samourai Wallet se declararon culpables recientemente de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, también basado en las acusaciones del DOJ de que sus características de mezcla fueron diseñadas a sabiendas para lavar los ingresos penales. Los miembros de la industria han argumentado durante mucho tiempo que estos casos de alto perfil establecen un precedente peligroso, sofocando la innovación y poniendo en riesgo a los desarrolladores.
Si bien no está claro si la nueva política deshacerá los casos pasados, proporciona un camino más claro en el futuro que “los innovadores bien intencionados no deberían temer por su libertad”.
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