La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ha procesado con éxito a dos hombres involucrados en un plan de fraude de inversión en criptomonedas de £1,5 millones dirigido a 65 inversores.
Raymondip Bedi y Patrick Mavanga engañaron a posibles inversores prometiéndoles altos rendimientos a través de plataformas fraudulentas de criptoinversión, según la FCA.
Entre febrero de 2017 y junio de 2019, Bedi y Mavanga supuestamente llamaron en frío a los consumidores y los dirigieron a sitios web de aspecto profesional que anunciaban lucrativas inversiones en criptomonedas, que resultaron ser estafas.
Al establecer credibilidad con una sofisticada presencia en línea, el dúo convenció a las víctimas para que invirtieran su dinero, lo que resultó en más de £1,5 millones (aproximadamente $1,95 millones de dólares) en pérdidas para 65 inversores.
Los expertos en ciberseguridad advierten que las llamadas telefónicas aparentemente legítimas pueden provocar fraudes criptográficos y pérdidas financieras.
“Cuando se trata de estafas y fraudes, si alguien te llama por teléfono y te dice que es de una empresa (JP Morgan, Chase, Coinbase, Kraken), no me importa de qué empresa, cuando alguien te llama y te dice que es de esa empresa y necesita urgentemente que hagas algo, cuelga el teléfono”.
El CISO de Coinbase, Jeff Lunglhofer, dijo a crypto.news cuando habló sobre las estafas de ingeniería social.
Bedi y Mavanga se declararon culpables de cargos que incluyen conspiración para defraudar, operar sin autorización de la FCA y lavado de dinero, según la FCA.
También te puede interesar: Coinbase CISO: las estafas de ingeniería social son la principal amenaza para los usuarios de criptomonedas
ley FCA
El papel regulador de la FCA, que se destacó en este caso, implica otorgar licencias de servicios financieros legítimos y tomar medidas contra actividades no autorizadas.
Según la ley del Reino Unido, sólo aquellos registrados en la FCA pueden promocionar u ofrecer productos financieros legalmente. Cualquier intento de eludir estas normas, como se demuestra en este caso, se considera una infracción grave.
El procesamiento de Bedi y Mavanga por parte de la FCA es un ejemplo de cómo la agencia hace cumplir estos estándares.
También te puede interesar: La SEC intenta desestimar tres defensas de Kraken en la demanda
Cargos adicionales y acusados
Mavanga enfrentó cargos adicionales por borrar registros telefónicos que documentaban el plan fraudulento, un acto que el tribunal dictaminó que pervertía el curso de la justicia. Ambos hombres serán sentenciados en una fecha posterior.
La FCA también señaló en su comunicado que un tercer acusado enfrentará un nuevo juicio en septiembre de 2025, mientras que un cuarto, Rowena Bedi, fue absuelta.
Otro sospechoso, Minas Filippidis, sigue prófugo.
