Otros dos promotores del esquema cripto ponzi Forcount, una estafa con sede en Brasil que estafó a inversionistas de habla hispana por 8,4 millones de dólares entre 2017 y 2021, se han declarado culpables de su papel en el esquema.
El 22 de julio, Néstor Núñez, de 66 años, y Antonia Pérez Hernández, de 49, se declararon culpables por separado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, que tiene una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal.
Los fiscales dicen que a Núñez, un ciudadano español, se le pagó para presentarse como el director ejecutivo del plan Forcount, utilizando el alias “Salvador Molina”. El verdadero cabecilla del plan fue supuestamente el ciudadano brasileño Francisley Da Silva, de 39 años, quien fue arrestado por las autoridades brasileñas en 2022. Hernández fue un importante promotor del plan.
Entre 2017 y 2021, los promotores de Forcount se dirigieron a hispanohablantes de todo el mundo, a menudo a través de lujosas reuniones promocionales, prometiéndoles altos rendimientos basados en el reparto de ganancias de actividades inexistentes de minería y comercio de criptomonedas.
Según documentos judiciales, los promotores de Forcount atrajeron a sus víctimas prometiéndoles “libertad financiera” y haciendo alarde de su propia riqueza personal en forma de autos de lujo y ropa de diseñador, mientras simultáneamente robaban depósitos de inversionistas y blanqueaban sus ganancias mal habidas a través de compañías fantasma y bienes raíces.
Uno de los cómplices de Núñez y Hernández, el ciudadano estadounidense Juan Tacuri, de 46 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en junio. También acordó perder $4 millones en ganancias criminales, así como bienes inmuebles comprados con fondos de las víctimas, como parte de su acuerdo de culpabilidad.
Tacuri será sentenciado en Nueva York el 24 de septiembre por la jueza de distrito Analisa Torres, la jueza que supervisa la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra la empresa de criptomonedas Ripple.
Torres sentenciará a Núñez el 11 de noviembre. Aún no se ha fijado una fecha de sentencia para Hernández.
