Los fiscales federales presentaron pruebas que sugieren que el fundador de Tornado Cash Roman Storm trasladó a millones a través de Binance y coordinaron con los cofundadores para enviar fondos y comprar bienes raíces en alta mar.
El agente especial del IRS-CI, Stephan George, le dijo al jurado que rastreó más de $ 533,000 en USDT de una cuenta de Binance supuestamente controlada por tormenta. Dijo que los fondos se trasladaron el 9 de agosto de 2022 y se distribuyeron en tres direcciones de billetera.
Storm supuestamente envió $ 2.6 millones cada uno a los cofundadores
Los fiscales mostraron registros de chat entre el trío fundador de Tornado Cash: Tormenta romana, Semenov romanoy Alexey Pertsev. En un mensaje, Storm escribió:
“Ayer sobrecargué 8 millones”.
Otro mensaje declarado:
“Les envié 2.6 millones cada uno”.
El agente George dijo que estas comunicaciones indicaron que Storm tenía acceso a los fondos y al poder de la toma de decisiones sobre la billetera en cuestión.
En un mensaje separado, Según los informes, Storm le dijo a un colega que:
“Dale una tarea a F** Abra varias offshors … y para comprar bienes raíces “.*
Los fiscales también leen un mensaje de Semenov que indica:
“Enviaré algo desgarrado más tarde, para evitar ser arrestado”.
La fiscalía argumentó que estos mensajes revelaban la intención de oscurecer las transacciones y beneficiarse de las operaciones de Tornado Cash.
El 96% de los usuarios de Tornado Cash confiaron en la interfaz web
Más temprano en el día, experto en enjuiciamiento Philip Werlau de Anchain.ai testificó que 96.2% De los usuarios accedieron a Tornado Cash a través de su interfaz de usuario (UI), no la línea de comandos.
Dijo Grupo de Lázaro cambió al uso de la CLI solo después de que se impusieron las sanciones de EE. UU. Werlau dijo que este comportamiento sugirió un intento deliberado de evitar la detección.
Durante el interrogatorio, la defensa de Roman Storm desafió las conclusiones de Werlau. Enfatizó que los grupos de contratos inteligentes de Tornado Cash se convirtieron en inmutable en mayo de 2020lo que significa que ni Storm ni el DAO podrían cambiarlos.
Klein también aclaró que la interfaz de usuario de Tornado no manejaba las transacciones directamente. Los depósitos y retiros requirieron interactuar con los contratos inteligentes de Ethereum, no cualquier interfaz centralizada.
Mientras tanto, los fiscales presentaron un correo electrónico de un testigo anterior, la Sra. Lin, dirigida a la bandeja de entrada pública de Tornado Cash. El juez Failla advirtió al jurado que no tratara su contenido como un hecho.
La inclusión del correo electrónico puede relacionarse con las preocupaciones de juicio de la defensa previamente establecidas, aunque no se presentó ninguna moción.
¿Qué sigue en el juicio en efectivo de Tornado?
Se espera que la fiscalía descanse su caso mañana por la mañana. Una audiencia separada sobre el Testimonio de expertos en la cadena todavía está pendiente.
La defensa de Storm se está preparando para presentar su lado, centrándose en la inmutabilidad del efectivo de Tornado y la falta de control de Storm después del despliegue.