El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está cobrando a un CEO de Fashion Tech por supuestamente defraudar a los inversores de cientos de millones de dólares al mentir sobre sus ganancias.
En un nuevo comunicado de prensa, el DOJ dice que está cobrando a Christine Hunsicker de 48 años de Nueva Jersey, la CEO y fundadora de la firma de tecnología de ropa Caastle, con numerosos crímenes después de que supuestamente forjó documentos para que la empresa fuera financieramente saludable.
Las autoridades dicen que Hunsicker sabía que Caastle estaba en dificultades financieras “con efectivo limitado y gastos significativos”. Sin embargo, para recaudar más fondos para operar la compañía, supuestamente fabricó declaraciones de ingresos, registros bancarios y otros documentos como un medio para engañar a los inversores para que piensen que la empresa era rentable y tenía efectivo a mano.
Según el Departamento de Justicia, Hunsicker recaudó los asombrosos $ 275 millones para Caastle. Algunas de sus supuestas actividades fraudulentas incluyen proporcionar a un inversor capturas de pantalla de cuentas bancarias falsas que muestran que la compañía tenía $ 200 millones en efectivo cuando en realidad tenía 1,000 veces menos.
También supuestamente falsificó la firma de un director de la junta para que pareciera que la junta de la firma había autorizado la concesión de opciones sobre acciones, lo que le permitió recaudar otros $ 20 millones.
Las autoridades también alegan que Hunsicker defraudó a los inversores de una nueva empresa comercial, P180, haciendo que inviertan $ 30 millones utilizando información falsa sobre el éxito de Caastle.
En general, Hunsicker supuestamente recaudó más de $ 300 de prácticas fraudulentas.
Según lo declarado por el fiscal de EE. UU. Jay Clayton,
“Como se alegó, Christine Hunsicker defraudó a los inversores de cientos de millones de dólares a través de la falsificación de documentos, auditorías fabricadas y tergiversaciones materiales sobre la condición financiera de su empresa.
La promesa de las empresas de tecnología pre-OPI (oferta pública inicial) puede ser un terreno fértil para los estafadores que juegan con la euforia de los inversores. Los inversores deben ser conscientes de estos incentivos y que las empresas anteriores a la OPI no están sujetas a los rigores del registro de la SEC “.
Hunsicker es acusado de robo de identidad agravado, fraude electrónico, fraude de valores, lavado de dinero y hacer declaraciones falsas a una institución financiera. Si es declarado culpable, se enfrenta a décadas tras las rejas.
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