Un contador público certificado se declara culpable de defraudar a los bancos al dar información falsa para obtener préstamos, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
El Departamento de Justicia dice que Christine Gendron fue gerente financiera de la firma inmobiliaria JLL Realty Developers, donde su hermana, Jeanette Norman, y su cuñado, Masaschi, eran socios.
Según el Departamento de Justicia, Gendron entró en una conspiración con su cuñado y, supuestamente, su hermana para defraudar a las instituciones financieras.
“Específicamente, Masaschi, Gendron y supuestamente Norman, proporcionó información financiera materialmente falsa, ficticia y fraudulenta, incluidos rollos de alquiler falsos y contratos de arrendamiento falsos, para obtener préstamos para sus empresas”.
El cuñado de Gendron y, supuestamente, su hermana eran socios en varias otras compañías de responsabilidad limitada, que en su mayoría poseían propiedades comerciales y residenciales en, entre otros lugares, Connecticut y el oeste de Massachusetts.
El Departamento de Justicia dice que después de obtener los préstamos, el cuñado de Gendron y, supuestamente, su hermana, así como sus empresas, solo reembolsaron parcialmente los préstamos o no pagaron en absoluto. Esto dio como resultado instituciones financieras que incurrieron en pérdidas sustanciales de más de $ 19 millones, según el Departamento de Justicia. Gendron ahora podría pasar décadas en prisión una vez condenado por sus cargos penales.
“El cargo de conspiración para cometer fraude bancario establece una sentencia de hasta 30 años de prisión, cinco años de liberación supervisada y una multa de hasta $ 1 millón o el doble de ganancia o pérdida bruta”.
La hermana de Gendron, que se declaró inocente, está programada para ser juzgado en octubre.
Síguenos en X, Facebook y Telegram
No se pierda un ritmo: suscríbase para obtener alertas por correo electrónico entregadas directamente a su bandeja de entrada
Verifique la acción del precio
Surf la mezcla diaria de Hodl
Imagen generada: Midjourney