Un jurado federal en el Distrito Norte de California el miércoles condenó el empresario de criptomonedas Rowland Marcus Andrade de fraude cable y lavado de dinero conectado a la venta de un token llamado AML Bitcoin.
Los cargos se derivaron de una moneda inicial que ofrece Andrade realizada para AML Bitcoin en 2017 y 2018. Los primeros documentos judiciales cubiertos por Coindesk presunto Andrade, un residente de Texas, dijo falsamente a los inversores que AML Bitcoin Tokens finalmente se convertiría en AML Bitcoin Tokens, una criatura que nunca lanzó y fue nombrado para parecer el popular.
La condena marca la conclusión de uno de los primeros casos criptográficos de “bomba y caída” de más larga duración para involucrar a los fiscales federales de los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia nombró al famoso cabildero de DC Jack Abramoff como co-conspirador y se declaró culpable en 2020, pagando más de $ 50,000 en ascenso e intereses. Abramoff es mejor conocido por su participación en un escándalo de corrupción federal que resultó en su encarcelamiento y fue representado en la película “Casino Jack.“
Una declaración publicada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Andrade de desviar “más de $ 2 millones en ingresos de la venta de AML Bitcoin” y usarla en “gastos personales, incluida la compra de dos propiedades en Texas y dos automóviles de lujo”.
Según el comunicado, Andrade también afirmó falsamente que la Autoridad del Canal de Panamá estaba cerca de permitir que AML Bitcoin se usara para los barcos que pasaban por el Canal de Panamá cuando no existía dicho acuerdo.
“Los estafadores a menudo promocionan tecnología nueva e innovadora para recaudar dinero de los inversores. Pero recaudar dinero a través de mentiras y tergiversaciones no es ni nueva ni innovadora. Es ilegal, simple y simple”, dijo el fiscal interino de los Estados Unidos, Patrick D. Robbins. “Si engaña a los inversores que se enriquecan y gaste su dinero en gastos personales, hogares y propiedades, será considerado a la cuenta”.
Andrade está programado para ser sentenciado en julio. Según el comunicado de prensa del DOJ, “enfrenta una penalización máxima de 20 años de prisión por el recuento de fraude electrónico y 10 años de prisión por el conteo de lavado de dinero, y la pérdida de todas las propiedades que se puede rastrear a su fraude electrónico y violaciones de lavado de dinero, incluida la propiedad que Andrade compró en Texas”.
