El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acaba de acusar a 12 acusados adicionales como parte de una conspiración involucrada en crímenes criptográficos por valor de $ 263 millones. Los acusó de trabajar con Malone Lam, quien fue arrestado en septiembre pasado.
La mayoría de las acciones del grupo involucraron estafas de ingeniería social, pero los miembros también son acusados de robo. Además, el Departamento de Justicia presionó los cargos contra el cofundador de Tornado Cash Roman Storm Today.
El Departamento de Justicia se enfrenta a los principales crímenes criptográficos
Como parte de las reformas reguladoras pro-Crypto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos disolvió su unidad de cumplimiento de criptomonedas y redujo el alcance de sus investigaciones este año.
Sin embargo, como muestran claramente las acusaciones de hoy, el Departamento de Justicia todavía está interesado en derribar el cripto de alto nivel. Los doce acusados están acusados de muchos delitos graves:
“[The defendants] Supuestamente participando en una conspiración de extorsión cibernética en todo Estados Unidos y en el extranjero que les anotó más de $ 263 millones. [Their] Varios roles incluyeron piratas informáticos de bases de datos, organizadores, identificadores de objetivos, personas que llaman, lavadores de dinero y ladrones residenciales dirigidos a billeteras de moneda virtual de hardware ”, afirmó el Departamento de Justicia.
Estos acusados supuestamente estaban en la liga con Malone Lam, el cabecilla del grupo, quien fue arrestado en septiembre pasado. El Departamento de Justicia afirmó que Lam organizó todo el anillo de delitos, atacando a las víctimas, empleando estafas, lavado de dinero y más.
Las sofisticadas técnicas de lavado de dinero del grupo permitieron a Lam supuestamente continuar beneficiándose después de su arresto.
La mayor parte de estos $ 263 millones llegó a través de ingeniería social y métodos de estafa similares. El grupo robó y compró sistemáticamente bases de datos de usuarios criptográficos, identificó objetivos valiosos e intentó defraudarlos.
Lam personalmente estafó $ 230 millones de una víctima sola. Sin embargo, el grupo pronto pasó a muchos más métodos de fuerza bruta.
Específicamente, el Departamento de Justicia acusó a los acusados de delitos mucho más graves. En un esfuerzo por robar billeteras de hardware, Lam monitoreó de forma remota los metadatos de iCloud de un objetivo mientras un conspirador robaba su hogar.
Desafortunadamente, los robos violentos están lejos de ser desconocidos en esta industria: un destacado secuestro criptográfico tuvo lugar en Francia hace dos días.
Las acusaciones nombraron a 10 de los 12 coacusados, alegando que varias de ellas han sido arrestadas. Al menos dos permanecen en el anonimato y en general, que se cree que vive en Dubai.
El Departamento de Justicia ha demostrado su resolución en varios crímenes criptográficos hoy. Específicamente, anunció que de hecho sería presionando cargos contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash.
Aunque la aplicación de la criptomonía se ha aflojado un poco, el Departamento de Justicia aún está decidido a procesar a los delincuentes prominentes.