Un expediente federal de caso de fraude criptográfico con enlaces reportados con el círculo criptográfico de Donald Trump y los ejecutivos de Moon Pay se sellaron brevemente en su totalidad, con el fiscal interino de los Estados Unidos, Jeanine Pirro, fijando la culpa directamente a los empleados de la corte.
“El tribunal cometió un error ministerial y clerical de que tan pronto como nos dimos cuenta, en cuestión de horas, todo el expediente fue revelado”, dijo Pirro a los medios de comunicación Nota en una entrevista el martes. “Admitieron que nunca pedimos que el expediente fuera sellado”.
La disputa estalló después de que surgió un caso de fraude criptográfico que involucró a un estafador nigeriano que supuestamente engañó a las víctimas de $ 250,000 al hacerse pasar por Steve Witkoff, copresidente del comité inaugural de Trump-Vance.
El caso ha dibujado el escrutinio porque las víctimas parecen ser ejecutivos de MoonPay, una plataforma criptográfica con vínculos con las empresas comerciales de Trump, según lo informado por primera vez por Nota.
MoonPay permite a los usuarios comprar activos digitales con métodos de pago tradicionales, y sirvió como la rampa oficial para comprar la moneda oficial de Trump (Trump) del presidente Trump.
“Vimos un aumento del 1,023% en las transacciones de Onchain por primera vez”, tuiteó la compañía en enero, durante la semana de lanzamiento de Meme Coin.
El estafador contactó a las víctimas en la víspera de Navidad usando un error tipográfico apenas notable, reemplazando el “I” minúscula en “@t47inaugural.com” con una “l” minúscula para crear “@t47lnaugurural.com”, engañando a las víctimas para que transfieran 250,300 USDT.ETH el 26 de diciembre de 2024.
La presentación solo enumeró a dos víctimas aparentes llamadas “Ivan” y “Mouna” en correos electrónicos parcialmente redactados, los mismos nombres de primeros nombres que el CEO de Moonpay Ivan Soto-Wright y el CFO Mouna Ammari Siala, con la dirección de la billetera Cripto vinculada a Soto-Wright.
Pirro dijo que los fiscales pidieron sellar solo la queja original y hacer pública una versión enmendada para proteger la identidad de una “empresa” involucrada.
“Presentamos una queja enmendada, cuyo propósito era eliminar el nombre de una de las compañías”, dijo Pirro. “Este es el tipo de caso en el que las víctimas, incluidas las personas, los empleados de una empresa, así como una compañía de víctimas, tienen derecho a no tener sus nombres incluidos en una queja”.
“Es como si entraran en pánico”
El sellado temporal de todo el expediente dio a conocer a los ex fiscales como muy inusuales.
“Creo que lo que están tratando de decir es: ‘Cometimos un error y no queremos que nadie sepa sobre el error'”, dijo un ex fiscal de los Estados Unidos anónimo que recientemente partió de la oficina. Nota. “Es como si entraran en pánico”.
Desde entonces, el FBI ha rastreado las transacciones blockchain y ha recuperado 40.300 USDT. stablecoin Emisor Tether Asistiendo a las autoridades a congelar la criptografía robada.
“Si eres amigable con Trump y eres un hermano criptográfico de Trump, obtienes el Departamento de Justicia de manera proactiva de recuperar tus activos”, dijo Mark Hays, un defensor de la regulación criptográfica con los estadounidenses para la reforma financiera.
Moonpay y el Departamento de Justicia aún no han respondido a las solicitudes de comentarios de Descifrar.