El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está presentando una queja de decomiso civil contra más de $ 225 millones en criptografía.
Según un nuevo comunicado de prensa del DOJ, los fondos están conectados a una estafa de confianza, lavado y esquema de robo.
Una pérdida civil es una queja legal que se dirige a la propiedad, en este caso, cripto, que se obtuvo ilegalmente o se usó para cometer un delito. La queja del Departamento de Justicia se presentó en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, y si el tribunal está de acuerdo con la presentación, el Departamento de Justicia probablemente tendrá el visto bueno de apoderarse de los fondos.
La estafa de confianza de criptografía, a menudo llamada un esquema de carnicería de cerdo, supuestamente tomó los fondos de más de 400 víctimas que pensaron que estaban invirtiendo en criptomonedas. Los fondos robados se transfirieron a través de billeteras y cadenas de bloques para ofuscar su origen.
Dice el jefe de la división criminal del DOJ, Matthew R. Galeotti,,
“La queja de decomiso civil de hoy es la última acción tomada por el departamento para proteger al público estadounidense de los estafadores especializados en estafas basadas en criptomonedas, y no será el último.
Estos esquemas dañan a las víctimas estadounidenses, que les costan miles de millones de dólares cada año y socavan la fe en el ecosistema de criptomonedas. Nuestros investigadores y fiscales persiguen implacablemente a estos estafadores y sus ganancias mal obtenidas, y perseguiremos implacablemente la recuperación de los fondos de las víctimas “.
Según Chainalysis, este tipo de estafas de criptografía también fueron los más lucrativos para los estafadores en 2024.
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