Los fiscales estadounidenses están considerando presentar cargos contra Tom Schmidt de Dragonfly Capital Partners y algunos de sus colegas sobre su inversión en el desarrollador detrás de Tornado Cash, el fiscal estadounidense Assis Thane Rehn dijo el viernes en el juicio penal de Roman Storm en Nueva York.
La revelación del gobierno federal se produjo cuando los abogados defensores intentaron llamar a Schmidt como testigo en el juicio de Storm. El socio general y su equipo invirtieron en Pepper Sec Inc., una entidad propiedad de Tornado Cash Developers, en 2020.
“En 2023, recibimos una citación del Departamento de Justicia y hemos cooperado completamente con la investigación del gobierno de Tornado Cash, confiando en que siempre hemos cumplido con la ley”, Haseeb Qureshi, cofundador y socio general de Dragonfly, dicho Viernes en una publicación en las redes sociales.
“No creemos que el Departamento de Justicia realmente traiga cargos tan absurdos e infundados”, dijo, y agregó que la firma de capital de riesgo y sus socios “nos defenderían enérgicamente”.
Qureshi no respondió de inmediato a Descifrar Solicitud de comentarios adicionales sobre el asunto.
Después de ser llamado al estrado, Schmidt declaró la Quinta Enmienda, que lo protege contra la autoinculpación. Sin embargo, no está claro hasta el momento de escribir si el ejecutivo aún se verá obligado a testificar en un tribunal federal.
La salida del posible caso del gobierno federal contra la libélula se produce en medio del juicio penal del desarrollador de efectivo de Tornado Roman Storm, un caso muy consecuente que podría determinar si los desarrolladores de software son legalmente responsables de lo que codifican.
Creado en 2019, Tornado Cash es un mezclador de monedas con sede en Ethereum que ofusco el origen y el destino de las transacciones de criptomonedashaciéndolos difíciles de rastrear en blockchains públicos. Es una herramienta automatizada construida con contratos inteligentes, que tienen el código que impulsa aplicaciones descentralizadas, lo que significa que no hay un intermediario humano que realice las transacciones.
Tormenta enfrenta hasta 45 años de prisión Por lo supuestamente Operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violar las sanciones estadounidenses, además de presuntamente conspirar para lavar el dinero en relación con el efectivo de Tornado.
El gobierno de los Estados Unidos alega que el mezclador de Storm fue utilizado por delincuentes para lavar sus ganancias mal obtenidas, exponiendo al desarrollador a pasivos legales. Pero muchos miembros de la comunidad criptográfica argumentan que Storm no debe ser responsable de las actividades de los usuarios en su plataforma, citando principios cypherpunk de privacidad y autonomía individual.
Storm y sus cofundadores intercambiaron correos electrónicos con ejecutivos de libélula, incluidos Qureshi y Schmidt, según los fiscales federales. En uno de esos correos electrónicos, Storm y su equipo buscaron consejos de los capitalistas de riesgo de integrar las características de Know-Your-Customer (o KYC) con Tornado Cash, un proceso para identificar a los usuarios de las plataformas de servicios financieros de conformidad con las regulaciones estadounidenses.
La casa de Schmidt fue allanada en el transcurso de la investigación criminal de los Estados Unidos sobre la tormenta romana y el efectivo del tornado, La rabia reportado el viernes. Los dispositivos del socio general también fueron incautados, según la publicación.