Feng, un ex empleado de una plataforma de video corta, defraudó a la compañía de 140 millones de yuanes (alrededor de $ 19 millones) colaborando con socios externos utilizando información privilegiada, según un caso anunciado por la procuratorate del distrito haidiano de Beijing.
Se determinó que Feng y sus cómplices convirtieron este dinero en Bitcoin y lo lavaron utilizando métodos de “mezcla de monedas”. Ocho personas fueron condenadas a prisión y multas. Más de 90 bitcoins fueron incautados y entregados a las autoridades.
Según el People’s Daily, Feng fue responsable de aprobar solicitudes para proveedores de servicios y desarrollar e implementar políticas de incentivos para la plataforma de video de forma corta para la que trabajó. En las políticas de recompensas e incentivos, la compañía ofrecía regularmente estimular el crecimiento, Feng explotó su posición para crear lagunas en el sistema. Compartió estas lagunas con sus socios externos, Tang y Yang, y transfirió millones de incentivos por valor de yuanes utilizando documentos de aplicación falsificadas.
Múltiples compañías delanteras fueron establecidas por individuos afiliados a Tang y Yang para ocultar los ingresos corruptos. Estas compañías se utilizaron para recolectar los pagos de estímulo, que luego se canalizaron rápidamente a cuentas secretas controladas en última instancia por Yang.
Feng y sus asociados utilizaron ocho intercambios de criptomonedas en el extranjero diferentes para lavar el dinero convirtiendo 140 millones de yuanes de fondos en criptomonedas. Una parte significativa de los fondos, dificultado de rastrear a través de la mezcla de monedas, se convirtió en bitcoin.
Feng y sus siete coacusados fueron sentenciados por el Tribunal Popular del Distrito Haidiano de Beijing a los términos de prisión que van de tres a 14 años y seis meses, así como multas, por “malversación de fondos a través del abuso de un cargo”. El veredicto es final. La Oficina del Fiscal también confiscó más de 90 bitcoins, compensando parcialmente a la compañía por sus pérdidas.
*Esto no es asesoramiento de inversión.