Podría decirse que la moneda más discutida en Crypto Twitter durante el último día no es Bitcoin o algún activo novedoso que se dispara a nuevas alturas: es un token de Ethereum creado por el FBI para atrapar a los estafadores, y uno que le dio a la agencia ganancias antes de que se desactivara el comercio.
El Departamento de Justicia (DOJ) dio a conocer el miércoles un amplio caso penal contra 14 personas y cuatro empresas de cifrado. Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade fueron acusados de mala conducta relacionada con la manipulación del mercado: inflar los precios y volúmenes de los tokens según la demanda.
En el transcurso de su investigación, el Departamento de Justicia identificó alrededor de 60 criptomonedas supuestamente manipuladas por los robots de comercio de lavado de los acusados. Eso incluía un “token creado bajo la dirección de las fuerzas del orden” para una empresa de cifrado falsa denominada NexFundAI, dijo el miércoles el Departamento de Justicia.
El token se utilizó para identificar, desbaratar y llevar a los presuntos estafadores ante la justicia, según la agente especial a cargo de la división del FBI en Boston, Jodi Cohen, quien llamado El engaño del FBI es “sin precedentes” en un comunicado de prensa.
Los datos en cadena muestran que el token del FBI, NexFse creó a finales de mayo, y las autoridades aparentemente se beneficiaron de la moneda justo antes de que se desactivara su comercio hace 21 días.
Cuando se creó un fondo de liquidez para NexF en el intercambio descentralizado Uniswap, el implementador del token suministrado alrededor de 5 ETH en liquidez, por un valor de $12,000 en ese momento, junto con 50 mil millones de NexF. Cuando se gastaron 43 mil millones de NexF remoto Del grupo meses después, la billetera recuperó aproximadamente 11 ETH en liquidez por un valor de $26,500, lo que le dio al implementador del token una ganancia de $14,500.
entonces el @FBI lanzó un token…
y el mapa de burbujas se veía así
sabían que solo los estafadores intervendrían 😭 https://t.co/WqGOLCti6u pic.twitter.com/AoIw88ncuv
– Bubblemaps (@bubblemaps) 9 de octubre de 2024
Dos semanas después deshabilitar Debido a la capacidad de NexF para comerciar, la billetera transfirió $30,000 en Ethereum a una nueva billetera. Y la suma permaneció allí desde entonces, aparentemente bajo el control del FBI.
Nick Vaiman, cofundador y director ejecutivo de la startup de visualización blockchain Bubblemaps, describió los aparentes beneficios del FBI para Descifrar como “bastante insignificante”, pero es un resultado sorprendente para un token diseñado para atacar a los estafadores.
El FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Descifrar.
En un comunicado, el Departamento de Justicia dijo que tres creadores de mercado habían sido acusados de mala conducta relacionada con el lavado de NexF, lo que significa que los tres habían interactuado con la moneda falsa.
Según un criminal queja Presentado contra una empresa llamada CLS, una de las firmas acusadas de manipulación del mercado, el token falso del FBI se negoció artificialmente durante las últimas semanas. Los comerciantes de CLS supuestamente compraron y vendieron NexF entre bots desde el 23 de agosto hasta algún momento después del 5 de septiembre.
CLS supuestamente creó miles de dólares en volumen de operaciones falsas para NexF hasta que el FBI finalmente lo desconectó. Como dice la denuncia del Departamento de Justicia, “la función comercial del token NexFundAI fue deshabilitada por orden de las autoridades”.
Editado por Andrew Hayward.