El fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, un ciudadano ruso de 26 años, fue extraditado a los Estados Unidos el martes para enfrentar cargos de fraude derivados de las acusaciones de que su empresa participó en una “conspiración de amplio alcance” para manipular los precios de los tokens por pagar a las compañías de criptomonedas de los clientes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo en un comunicado de prensa el miércoles.
Andriunin fue arrestado en Portugal en octubre pasado y posteriormente acusado por un gran jurado de Boston por cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude al cable, cargos que conllevan una sentencia máxima combinada de 25 años de prisión. La acusación también se cobró a Gotbit, así como a dos de sus directores, Fedor Kedrov y Qawi Jalili, ambos también de Rusia.
Entre 2018 y 2024, los fiscales dicen que Gotbit esencialmente proporcionó servicios de manipulación de mercado para alquiler, ofreciendo sus servicios de inflación de precios de token a una variedad de compañías criptográficas, incluidas las compañías con sede en los Estados Unidos.
Andriunin no era tímido sobre la naturaleza de los servicios de Gotbit, en una entrevista de 2019 con Coindesk, que se hace referencia en el anuncio del Departamento de Justicia (Departamento de Justicia) el miércoles, Andriunin, entonces estudiante de segundo año de la Universidad Estatal de Moscú, admitió sin rodeos que su negocio “no era completamente ético”.
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Según los documentos judiciales, Gotbit recibió “decenas de millones de dólares en los ingresos” de su actividad fraudulenta. Andriunin está acusado de “Transferr[ing] Millones de dólares de los ingresos de Gotbit en su cuenta de binance personal “.
Andriunin hizo una aparición inicial ante un juez de Boston el martes. Su próxima audiencia aún no ha sido programada.