El fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses para perder $ 23 millones en activos criptográficos en relación con los cargos de manipulación del mercado.
La participación de Andriunin con las operaciones de Gotbit causó “daños a los participantes del mercado dispersos” que compraron criptografía “a precios inflados fraudulentamente”, muestran los documentos judiciales citados por Law360.
El fundador de la firma de fabricación de mercado de 26 años, Gotbit, fue extraditado a los Estados Unidos a fines de febrero después de ser arrestado en Portugal cuatro meses antes.
El carta Detalla un acuerdo de declaración de culpabilidad comunicado tanto al tribunal como al abogado defensor que describe las disposiciones que permiten a cualquiera de las partes retirarse si el tribunal rechaza algún elemento.
El acuerdo de culpabilidad no podría dar lugar a la prisión y no hay multas adicionales más allá de la confiscación. Sin embargo, el tribunal conserva la discreción final sobre los términos de sentencia.
Andriunin enfrentó un máximo Sentencia de prisión de 20 años por cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación del mercado. Gotbit, junto con otros tres Firmas criptográficas, fue acusado de manipulación del mercado de cifrado en octubre del año pasado.
Los fiscales federales han esbozado las máximas sanciones por la manipulación del mercado y los cargos de fraude al cable, incluidas multas de $ 500,000 o el doble de la cantidad obtenida/perdida de los delitos, más la restitución obligatoria y las multas de pérdida de activos, incluidos hasta cinco años de libertad condicional.
Los activos sujetos a la confiscación civil por un total de $ 23 millones incluyen montos mantenidos en Stablecoins emitidos por Tether y circulan en cuatro billeteras “controladas únicamente” por Andriunin.
Según los fiscales federales, Gotbit operaba como una sofisticada empresa de manipulación del mercado entre 2018 y 2024, ofreciendo servicios de influencia de precios de token a varios proyectos de criptografía, incluidas las empresas con sede en los Estados Unidos.
Gotbit se dedicó principalmente a extensas “operaciones de lavado” que “creó engañosamente la aparición de una mayor actividad comercial”, alegan los documentos judiciales.
En un queja Archivado por la SEC contra Gotbit y Fedor Kedrov, citado como director de marketing de la firma, el regulador afirmó que la firma criptográfica mantuvo registros detallados que comparaban artificialmente “volumen creado” contra el “volumen de mercado” natural en los mercados criptográficos.
La firma reclutó abiertamente a clientes con lanzamientos explícitamente que describen cómo su servicio ayudaría a oscilar actividades en blockchains públicas, según una acusación no selectiva. citado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En una entrevista de 2019 luego referenciado En las presentaciones del Departamento de Justicia, Andriunin admitió que el modelo de negocio de Gotbit “no era del todo ético”.
Andriunin cumplirá tres años de liberación supervisada con condiciones estrictas que impiden su participación en cualquier actividad criptográfica durante ese período, según muestran los documentos judiciales.
Editado por Sebastian Sinclair