India ha logrado un alto nivel de cumplimiento técnico con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), abordando el financiamiento ilícito, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En una evaluación conjunta con organismos regionales, el GAFI elogió el progreso de la India, pero señaló áreas que necesitan mejoras, especialmente en la regulación del sector no financiero y los proveedores de activos virtuales. Se instó al país a adoptar un enfoque basado en el riesgo para proteger a las organizaciones sin fines de lucro y abordar los retrasos en los procesamientos por delitos financieros.
India elogiada por el GAFI por sus avances en la lucha contra el lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció el jueves que India ha alcanzado “un alto nivel de cumplimiento técnico de las Recomendaciones del GAFI y ha tomado medidas significativas para implementar medidas para abordar el financiamiento ilícito”, luego de una evaluación conjunta con el Grupo de Asia y el Pacífico. de Blanqueo de Capitales (APG) y el Grupo Euroasiático (EAG).
El informe, presentado en París, elogió los avances de la India en la lucha contra los delitos financieros, pero destacó la importancia de realizar mayores mejoras. A medida que la economía y el sistema financiero de la India continúan expandiéndose, el GAFI enfatizó la necesidad de garantizar que los casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo se completen con sanciones apropiadas y de adoptar un enfoque basado en el riesgo para proteger a las organizaciones sin fines de lucro del uso indebido en el financiamiento del terrorismo.
A pesar de los fuertes avances en la construcción de un marco contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALA/CFT), algunos sectores aún se encuentran en las primeras etapas de desarrollo. El GAFI detalló:
La implementación de medidas preventivas por parte del sector no financiero y los proveedores de servicios de activos virtuales, y la supervisión de esos sectores, se encuentra en una etapa temprana. India necesita mejorar la implementación de restricciones de efectivo por parte de los comerciantes de metales y piedras preciosas como prioridad dada la materialidad del sector.
Las autoridades financieras de la India fueron elogiadas por su coordinación y cooperación internacional, pero el país debe abordar los retrasos en los procesamientos. “India está sometida a un ‘seguimiento regular’ y, de acuerdo con los procedimientos, informará al Plenario dentro de tres años”, concluyó el GAFI.
¿Qué opina de la evaluación del GAFI de las medidas contra los delitos financieros de la India y su llamado a mayores avances en sectores clave? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.