Un grupo internacional de vigilancia financiera con sede en Francia está instando a acciones globales más fuertes contra los riesgos asociados con los activos criptográficos.
En un estudio recientemente publicado, el Grupo de Tarea de Acción Financiera Internacional (FATF), establecida en 1989 para promover políticas que protejan el sistema financiero global, dice que los proveedores de servicios criptográficos necesitan acciones para garantizar la seguridad.
Según FATF, mientras que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPS) en general han avanzado en términos de desarrollar protocolos contra el lavado de dinero, aún se debe avanzar en este frente, destacando los desafíos asociados con los proveedores extranjeros.
“Se han realizado progresos en jurisdicciones que requieren licencias y registro de VASP. Sin embargo, se requiere más progreso en la licencia y el registro en la práctica y las jurisdicciones continúan enfrentando dificultades para identificar a las personas naturales o legales que realizan actividades de VASP.
Las jurisdicciones han reportado desafíos con la mitigación del riesgo de VASPS en alta mar, con más de un tercio de las jurisdicciones con un marco de licencias o registro que aplica un enfoque más extenso y que requiere Vasps offshore (que no se crean ni se ubican en sus jurisdicciones) también sean licenciadas/registradas “.
Según FATF, muchas jurisdicciones están en el proceso de crear “reglas de viaje” o reglas establecidas para garantizar la transparencia de las transferencias criptográficas transfronterizas.
“Las jurisdicciones han progresado en la implementación de la regla de viaje. Para la encuesta de 2025, el 73% de los encuestados (85 de 117 jurisdicciones, excluyendo a aquellos que prohíben o planean prohibir VASP explícitamente) han aprobado legislaciones implementando la regla de viaje …
Jurisdicciones que aún no han introducido legislación o regulación para implementar la regla de viaje deben hacerlo con urgencia [while] Las jurisdicciones que han introducido la regla de viaje deberían operacionalizarla rápidamente, incluso a través de una supervisión efectiva y la aplicación en caso de incumplimiento “.
FATF concluye al señalar que dado que los activos digitales son internacionales por naturaleza, una insuficiencia regulatoria en una jurisdicción, como Corea del Norte, puede tener graves consecuencias globales.
“La RPDC este año llevó a cabo el mayor robo de VA en la historia, robando $ 1.46 mil millones de VASP BYBIT. Solo el 3.8% de los fondos robados se han recuperado, destacando la necesidad de abordar los desafíos de recuperación de activos y mejorar la cooperación internacional”.
Síguenos en X, Facebook y Telegram
No se pierda un ritmo: suscríbase para obtener alertas por correo electrónico entregadas directamente a su bandeja de entrada
Verifique la acción del precio
Surf la mezcla diaria de Hodl
Imagen generada: Midjourney