Los fiscales estadounidenses lograron el martes su última victoria contra miembros de una supuesta red de delitos cibernéticos, destacando la declaración de culpabilidad de un individuo que operaba bajo la apariencia de Shrek.
Kunal Mehta, un hombre de 45 años con sede en California, admitió un cargo de conspiración en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), además de ayudar a lavar al menos 25 millones de dólares en criptomonedas, dijo el Departamento de Justicia en un presione soltar.
El individuo utilizó varios seudónimos, según las autoridades, que no se limitaron a la clásica serie de películas animadas de DreamWorks que debutó originalmente en 2001. También se hizo llamar “Papa” y “The Accountant” (que también son títulos de películas), dijo el Departamento de Justicia.
“Estamos comprometidos a erradicar el fraude y responsabilizar plenamente a los responsables”, dijo la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro en un comunicado. “Kunal Mehta junto con sus cómplices robaron cientos de millones de dólares en criptomonedas de las víctimas”.
Las autoridades dicen que Mehta era parte de un grupo que robó 263 millones de dólares en criptomonedas de víctimas en todo Estados Unidos, como parte de una sofisticada operación de piratería e ingeniería social. Fue la octava persona en admitir su participación en el plan, según el comunicado de prensa.
Después de lavar fondos robados a través de intercambios de cifrado y mezcladores de monedaslos miembros del grupo gastaron generosamente en “discotecas, automóviles de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseñador y casas de alquiler en Los Ángeles y Miami”, según un informe anterior del Departamento de Justicia. presione soltar.
Autoridades presentó cargos contra 13 personas en una acusación sustitutiva que se dio a conocer en abril, y algunos de los coacusados tenían tan solo 18 años en ese momento. Mehta era la mayor y una de las cinco que se sabe que viven en California.
Los miembros del grupo, que comenzó a operar en octubre de 2023, supuestamente tenían funciones distintas, ya fuera piratear bases de datos, identificar objetivos o incluso robar. Mehta, entre otras seis personas, “sirvieron como blanqueadores de dinero”, según la acusación sustitutiva.
En algún momento a principios del año pasado, Mehta conoció a miembros del presunto grupo de delitos cibernéticos y ofreció “servicios de lavado de dinero de criptomonedas a efectivo por una tarifa, así como servicios de lavado de dinero de criptomonedas a transferencias bancarias”, alegaron los fiscales.
Mehta supuestamente tenía autos exóticos a su nombre para ocultar su verdadero propietario. En un momento, los fiscales dicen que Mehta también entregó “una bolsa de lona que contenía aproximadamente 500.000 dólares” en efectivo a un coacusado y sus asociados después de recibir criptomonedas robadas.
No está claro qué vehículos mencionados en la acusación estaban retenidos a nombre de Mehta, pero la presentación enumera 28 vehículos sujetos a decomiso. Eso incluía siete Lamborghinis, tres Ferrari, un Rolls Royce y un McLaren.