El gobierno de los Estados Unidos dice que un hombre de Georgia de 56 años usó amigos, familiares y una fuente para robar más de $ 3 millones de un banco local.
Ronnie Atkinson de Macon, Georgia, propietaria de su propia compañía logming, está acusada de conspirar con un ejecutivo de alto rango en un banco comunitario a través de “pretensiones, representaciones y promesas de CBS de alto rango”.
Los fiscales dicen que Atkinson tuvo “prestatarios de paja” de la Ley de amigos y familiares, o personas con un buen historial de crédito que solicitan préstamos para transferir fondos a quienes no lo hacen. Esas solicitudes estaban destinadas a beneficiar a Atkinson, y el empleado del banco de alto rango era muy consciente del esquema, pero aprobó los préstamos de todos modos, según los cargos.
Atkinson también está acusado de dar al banco facturas falsas para equipos de registro para los que supuestamente necesitaba préstamos. Algunas facturas eran reales pero con precios inflados, y otras fueron completamente fabricadas para cosas que nunca se compraron. Uno de los documentos proporcionados fue una factura real por $ 56,000, pero Atkinson logró obtener un préstamo de $ 149,500 por ello, según los fiscales.
Dice documentos judiciales,
“(El presidente del mercado), por lo tanto, Atkinson excede su límite de préstamos de $ 500,000 sin las aprobaciones adecuadas al hacer parecer que estos préstamos pertenecían a una (persona) diferente … (el presidente del mercado) tampoco buscó la aprobación requerida de los préstamos (de Atkinson) que fueron de sustancias calificadas”.
Un gran jurado determinó que hay suficiente evidencia para acusar a Atkinson de conspiración para cometer fraude bancario y robo de identidad. Se enfrenta hasta 30 años de prisión y una multa de $ 1 millón. El gobierno también está buscando apoderarse de cualquiera de sus activos que fueron el resultado del fraude.
Imagen generada: Midjourney