Un hombre central de Nueva York está actualmente bajo custodia por convertir cheques fraudulentos por valor de $ 1.7 millones en Bitcoin (BTC).
Según el Distrito Oficial de Rhode Island Court documentosTushal Rathod ha sido acusado de fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero.
Los documentos judiciales muestran una declaración jurada del agente especial del FBI Samuel Morgan que detalla las acusaciones de Rathod.
De 2022 a 2024, Morgan alega que Rathod recaudó casi $ 2 millones en cheques fraudulentos y fraude de compromiso de correo electrónico comercial (BEC).
Según la declaración jurada,
“Durante un BEC, los estafadores obtienen las credenciales de inicio de sesión de un usuario de correo electrónico de una cuenta de correo electrónico comercial. Por lo general, las credenciales se obtienen durante una campaña cibernética ‘Spearphishing'”.
En un BEC, los ladrones usan las credenciales robadas para monitorear las transacciones de correo electrónico, interviniendo con comunicaciones fraudulentas sobre asuntos sensibles como las próximas transacciones financieras. BEC a veces incluso involucra malware.
Rathod supuestamente difundió los fondos fraudulentos en siete cuentas en seis bancos diferentes. Además, la mayoría de esos fondos se convirtieron en BTC.
Rathod supuestamente trabajó con varios conspiradores y asumió diferentes nombres para diferentes personas.
Dice Morgan,
“En mi capacitación y experiencia, sé que los estafadores e individuos que realizan esquemas BEC a menudo trabajan con una vasta red de lavadores de dinero para ayudarlos a ‘limpiar’ los fondos y luego reintegrar los fondos ‘limpiados’ en la economía para que los fondos puedan usarse libres de la contaminación de la actividad criminal. Esto permite que los escamas se beneficien de su conducta por fraudulenta y para evitar que se cagen”.
Rathod fue arrestado y procesado el miércoles pasado. Actualmente está esperando su audiencia de detención bajo custodia.
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