Un juez federal de Texas ha frenado el caso de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) contra Geosyn Mining LLC, una compañía de minería y alojamiento de Bitcoin, después de que los fiscales federales presentaron cargos penales contra tres de sus ejecutivos.
El CEO Caleb Ward, el COO Jeremy McNutt y el ex gerente de ventas Jared McNutt están acusados de uso indebido de fondos de clientes y gastar dinero de los inversores en lujos personales en lugar de equipos mineros.
El fallo se produjo después de que Ward y Jeremy McNutt se entregaron el jueves y aparecieron ante el tribunal por las inminentes acusaciones. Los fiscales alegan que los ejecutivos de Geosyn se dedicaron al fraude al cable, dirigiendo lo que parecía ser una operación similar a Ponzi disfrazada de un negocio de minería criptográfica.
La SEC, que inicialmente se había opuesto a una pausa en su demanda, acordó la estadía después de revisar los nuevos argumentos legales del equipo de Ward.
Fiscales: los ejecutivos de Geosyn utilizaron fondos de inversores para gastos de lujo
Los documentos de la corte revelados esta semana revelan que los ejecutivos de Geosyn hicieron grandes promesas a los clientes; se les dijo a los inversores que su dinero se utilizaría para comprar y operar mineros de Bitcoin, con ganancias de esas máquinas que fluyen hacia ellos. En cambio, según la denuncia penal, los fondos fueron desviados por uso personal.
Los fiscales dicen que en lugar de comprar equipos mineros, Ward, Jeremy McNutt y Jared McNutt usaron el dinero para financiar estilos de vida extravagantes. Según las presentaciones del DOJ, el trío gastó fondos de los clientes en una boda de Las Vegas, un viaje de Disney World, relojes de lujo y un “viaje de negocios” de Miami que acumuló miles de dólares en gastos de restaurantes y clubes nocturnos.
La queja también alega que los ejecutivos de Geosyn falsificaron informes financieros para mantener a los inversores en la oscuridad. Cuando los clientes esperaban ganancias mineras, la compañía usó dinero de nuevos clientes para pagar los viejos, creando la ilusión de que el negocio era rentable. Tanto Jeremy como Jared McNutt dejaron la compañía en octubre de 2022.
La demanda de la SEC, que buscó clasificar los acuerdos mineros de Geosyn como valores, ahora se ha suspendido. El juez federal Mark Pittman solicitó que ambas partes lo informen sobre cómo las declaraciones recientes del presidente Donald Trump y el presidente interino de la SEC, Mark Uyeda, que han abogado por facilitar la aplicación de la SEC en las empresas criptográficas, podrían afectar el caso.
En su respuesta del 11 de febrero, Ward y el equipo legal de McNutt argumentaron que detener la demanda permitiría tiempo para evaluar cómo las políticas criptográficas de la administración Trump podrían afectar el poder regulatorio de la SEC. La SEC inicialmente luchó contra la estadía, pero después de leer la moción, invirtió el curso y acordó detener el caso.
“La SEC inicialmente se resistió, pero después de revisar nuestros argumentos, acordaron”, dijo Jeff Daniel Clark, abogado de Ward.
