El propietario de un concesionario de automóviles de Boston ha sido acusado por presuntamente robar $ 1.3 millones del gobierno de los Estados Unidos en un esquema de reembolso fiscal fraudulento.
Según un nuevo comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ), Jessie El-Ghoul, de 31 años, ha sido acusada de un cargo de robo de fondos gubernamentales, un cargo de fraude bancario y cuatro cargos de lavado de dinero por supuestamente defraudar al gobierno.
Las autoridades alegan que El-Ghoul, quien era propietaria del concesionario de automóviles de Motor Group asequible en Leominster, depositó un cheque de reembolso de impuestos falsificados por valor de $ 1.34 millones en su cuenta comercial originalmente realizada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a una empresa canadiense no identificada.
Después de depositar el cheque falso, El-Ghoul regresó al banco y sacó los cheques de cuatro cajeros pagaderos a las compañías fantasmas y un bufete de abogados como un medio para lavar los fondos. Fue arrestado y acusado el 6 de junio.
Según el comunicado de prensa, enfrenta hasta 10 años por el robo de los fondos, hasta 30 años para el fraude bancario y hasta 20 años por cada cargo de lavado de dinero.
En junio, el Departamento de Justicia dio a conocer que El-Ghoul supuestamente era parte de un anillo criminal que robó los reembolsos de impuestos de los contribuyentes legítimos. Las autoridades dicen que entre 2023 y 2024, la organización, que incluía ocho personas, supuestamente robó $ 8.8 millones en cheques de reembolso de impuestos y depositó los fondos en cuentas que controlaban.
Según lo declarado por la fiscal de los Estados Unidos, Leah B. Foley, en ese momento,
“Como se alegó, estos acusados robaron millones en reembolsos de impuestos debidos a los trabajadores estadounidenses y usaron negocios de Massachusetts y bancos comunitarios para defraudar al Tesoro de los Estados Unidos. Los aspirantes a los ladrones deberían entender que tomar dinero del gobierno no es un crimen sin víctimas”.
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