El regulador financiero de Abu Dhabi ha multado a la firma criptográfica Hayvn y a su CEO de más de $ 12 millones por infracciones de AML y actividad sin licencia.
La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros del mercado global de Abu Dhabi ha tomado medidas de aplicación contra el Grupo Hayvn y su ex CEO, Christopher Flinos, por infracciones regulatorias y actividad criptográfica sin licencia. En un comunicado de prensa el lunes 14 de abril, la FSRA dijo que impuso un total de $ 8.85 millones en multas y canceló la licencia de servicios financieros de Hayvn.
Además, la autoridad de registro de ADGM también impuso una multa separada de $ 3.6 millones, de los cuales $ 3.3 millones se impusieron a Flinos por “participar en varios esquemas fraudulentos”.
Otras multas incluyen $ 3.6 millones contra Hayvn Cayman, $ 3 millones contra Hayvn ADGM, $ 1.5 millones contra la tenencia de CA y $ 750,000 contra el propio Flinos, dijo el FSRA, y agregó que prohibió a Flinos tener cualquier papel de servicios financieros en ADGM.
Según el regulador financiero, Hayvn ADGM permitió que las transacciones de los clientes pasaran a través de cuentas en poder de Holding AC, una entidad sin licencia. El regulador dice que la empresa “no pudo establecer y mantener sistemas y controles adecuados para administrar sus operaciones y riesgos”, así como para registrar todas sus relaciones con los clientes, incumpliendo así los requisitos de AML.
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El FSRA también encontró que Hayvn Cayman y AC teniendo “transacciones enrutadas de clientes relacionadas con la conversión de activos virtuales a moneda fiduciaria y viceversa a través de las cuentas mantenidas y controladas por la tenencia de CA”. La investigación también encontró que Hayvn Cayman, AC Holding y Flinos “crearon y difundieron información falsa y engañosa”, incluidos “más de 200 documentos falsos y engañosos”.
Según el sitio web de Hayvn, la plataforma permite a los usuarios intercambiar criptografía a través de servicios de venta libre y aceptar pagos criptográficos tanto en línea como en persona. En noviembre de 2022, la junta de Hayvn aprobó un plan para ofertar por la unidad de pagos de FTX, FTX Pay, a través de un proceso público. Flinos dijo en ese momento que FTX Pay era un activo valioso “debido a sus relaciones con grandes empresas como MasterCard”. No está claro si Hayvn alguna vez completó la adquisición.
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