El regulador financiero británico ha multado al exchange de criptomonedas Coinbase con 4,5 millones de dólares por “incumplir repetidamente” un requisito que le impedía atender a “clientes de alto riesgo”.
El intercambio estadounidense de criptomonedas Coinbase recibió una multa de £ 3,5 millones (alrededor de $ 4,5 millones) porque la compañía incumplió “repetidamente” un requisito que le impedía ofrecer servicios a “clientes de alto riesgo”, dijo la Autoridad de Conducta Financiera en un comunicado de prensa. .
Según el regulador, CB Payments Limited, que forma parte del Grupo Coinbase, opera como una puerta de entrada para que los clientes intercambien criptomonedas “a través de otras entidades dentro del Grupo Coinbase”. A pesar de celebrar un acuerdo voluntario con la FCA para restringir la incorporación de nuevos clientes clasificados como de alto riesgo, CBPL lo violó al incorporar y atender a más de 13.400 clientes de alto riesgo. La FCA estima que más del 30% de estos clientes depositaron casi 25 millones de dólares.
“Estos fondos se utilizaron para realizar retiros y ejecutar transacciones criptográficas a través de otras entidades de Coinbase, por un total de aproximadamente 226 millones de dólares”.
La FCA
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El regulador británico atribuyó las infracciones a la “falta de la debida habilidad, cuidado y diligencia de CBPL en el diseño, prueba, implementación y seguimiento de los controles”, y añadió que las “insuficiencias” de Coinbase en el seguimiento inicial del cumplimiento no se descubrieron durante “casi dos años”. .”
Al cierre de esta edición, Coinbase no hizo declaraciones públicas sobre el asunto, aunque la FCA señaló que el intercambio acordó resolver el problema y calificó para un descuento del 30% en su multa. Tras la noticia, las acciones de Coinbase se desplomaron casi un 5%, según datos de Google Finance.
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