Durante los argumentos orales de esta semana relacionados con una apelación de la designación de Tornado Cash por parte del Tesoro de los EE. UU. como entidad sancionada, un juez de circuito de los EE. UU. reveló un detalle embarazoso.
El martes, en un trámite en vivo de la apelación de esa designación, Van Loon et al. contra el Departamento del Tesoro de EE. UU. y otros, El juez Kurt Engelhardt preguntó a los abogados Por qué el Tesoro de EE. UU. solo pudo citar tres ejemplos de uso ilícito entre los millones de transacciones de Tornado Cash.
Como informa Law360, estos tres ejemplos no son sólo pequeños en el contexto del enorme volumen de Tornado Cash. Peor aún, estas tres justificaciones para la designación de Tornado Cash por parte del Tesoro de Estados Unidos podrían ser aún más embarazosas por otra razón: una sanción separada preexistente podría haberlas impedido.
Las tres transacciones involucraron a Corea del Norte lavando activos financieros en violación de sanciones preexistentes del Tesoro de Estados Unidos. De hecho, Corea del Norte ha sido una entidad sancionada desde 2006 (formalmente, un Nacional Especialmente Designado) antes de que Tornado Cash se agregara a esa lista de sanciones en agosto de 2022.
Por lo tanto, el juez Engelhardt preguntó específicamente por qué las sanciones preexistentes de Corea del Norte eran insuficientes para el propósito legal de prevenir el uso ilícito de Tornado Cash, especialmente si el Tesoro de Estados Unidos sólo pudo citar tres ejemplos que involucraban a Corea del Norte.
Para ser claros, una entidad que no previene las violaciones de las sanciones podría ser sancionada. Por ejemplo, el Tesoro de Estados Unidos podría sancionar a un banco que atraiga a blanqueadores de dinero iraníes o venezolanos, aunque Irán y Venezuela ya estén sancionados.
Sin embargo, al menos un juez del panel de tres jueces del Quinto Circuito se pregunta si era necesaria una sanción separada para Tornado Cash.
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El caso está en curso.
Totalmente al margen de este llamamiento, el gobierno estadounidense está procesando penalmente a los cofundadores de Tornado Cash, Roman Semenov y Roman Storm. Según una acusación, conspiraron para lavar dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y realizar transacciones con entidades sancionadas.
Storm está luchando contra los cargos mientras Semenov sigue prófugo.
