Las autoridades estadounidenses han presentado una moción con el objetivo de apoderarse de las monedas guardadas en las billeteras del que alguna vez fue el mayor intercambio de criptomonedas ruso, BTC-e.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos espera perder el dinero digital de la plataforma comercial, que procesó fondos provenientes de todo tipo de actividades criminales.
El Departamento de Justicia quiere la criptomoneda BTC-e
El Departamento de Justicia de EE. UU. está intentando establecer control sobre las tenencias de criptomonedas de BTC-e en el momento en que el intercambio colapsó, en julio de 2017, según supieron los criptomedios rusos.
El Departamento de Justicia ha presentado una demanda ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito de Columbia, buscando la confiscación de la criptomoneda en las billeteras del ahora desaparecido intercambio.
Exige que los activos digitales y de otro tipo, supuestamente utilizados en actividades ilegales, sean transferidos a la custodia del gobierno de EE. UU., informó el viernes el principal medio ruso de criptonoticias, Bits.media.
La demanda, que se inició a finales de junio, cita varias disposiciones de la ley de decomiso de activos civiles de Estados Unidos.
También destaca que BTC-e facilitó operaciones relacionadas con lavado de dinero, fraude cibernético y ataques de ransomware, así como transacciones vinculadas a mercados de la darknet.
El Departamento de Justicia está apuntando a los criptoactivos guardados en las billeteras de la plataforma, incluidos Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y otras monedas digitales.
Como se trata de una demanda civil, el gobierno podrá reclamar propiedades asociadas con actividades ilegales, independientemente de si se han presentado cargos penales contra personas específicas.
Cualquier otra persona, individuo o entidad jurídica que creyera que estaba en condiciones de reclamar su parte de los activos de BTC-e podría hacerlo antes del 2 de septiembre.
En esa fecha expiró un plazo de 60 días para presentar dichas reclamaciones, que comenzaba con el aviso oficial que anunciaba el inicio del caso.
La larga historia de BTC-e continúa desarrollándose
En su apogeo, BTC-e era el mayor intercambio de criptomonedas en el segmento ruso del mercado, sospechoso por las autoridades estadounidenses de haber lavado hasta 9 mil millones de dólares de dinero ilícito.
Dejó de operar en el verano de 2017, cuando uno de sus cofundadores y presuntos operadores, el empresario ruso Alexander Vinnik, fue arrestado. Inicialmente estuvo detenido en la ciudad griega de Tesalónica mientras estaba de vacaciones con su familia.
Posteriormente, Vinnik fue extraditado a Francia, donde fue sentenciado a cinco años de prisión en diciembre de 2020, y finalmente entregado a Estados Unidos en 2022, donde se declaró culpable de cargos de lavado de dinero en 2024.
La actual administración del presidente Donald Trump intercambió al ruso en un intercambio de prisioneros concertado con Moscú por el maestro de escuela estadounidense Marc Fogel, recluido en una prisión rusa desde 2021 bajo una sentencia de 14 años por llevar cannabis en su equipaje.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses nunca perdieron el interés en las actividades de BTC-e. Tenía servidores en Estados Unidos, lo que les permitía apoderarse de su sitio web, y sospechaba de vínculos con los servicios de seguridad de Rusia.
A principios de octubre, el canal de Telegram VChK-OGPU, cercano a las fuerzas de seguridad rusas, reveló, citado por Bits.media, que se habían retirado 6.500 BTC, por un valor de alrededor de 694 millones de dólares en ese momento, de una billetera vinculada a Alexey Bilyuchenko, otro cofundador y administrador de BTC-e.
Bilyuchenko también estuvo involucrado en la operación de Wex, el sucesor de BTC-e, que se estableció después de que el oligarca ruso Konstantin Malofeev se hiciera cargo del intercambio. Supuestamente utilizó fondos BTC-e para financiar al lado prorruso en el conflicto en el este de Ucrania.
Wex también está fuera del negocio, pero la búsqueda de sus ejecutivos continúa. A finales de 2024, su exjefe, Dmitry Vasiliev, fue arrestado en Varsovia. En junio, se supo que las autoridades polacas habían acordado entregarlo a los Estados Unidos, según informó Cryptopolitan.