Estados Unidos y Nigeria han formado un Grupo de Enlace Bilateral para contrarrestar los delitos relacionados con las criptomonedas y las finanzas ilícitas.
Un anuncio del 23 de octubre reafirmó la dedicación de Estados Unidos a trabajar en estrecha colaboración con Nigeria. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se comprometió a apoyar a Nigeria en el fortalecimiento de sus capacidades para investigar y enjuiciar los delitos cibernéticos.
Si bien las dos naciones han colaborado en otras iniciativas en el pasado, este esfuerzo apunta explícitamente a los delitos relacionados con las criptomonedas, ya que ambos países han experimentado una adopción sustancial de las criptomonedas. Datos recientes de Chainalysis revelan que Nigeria es el segundo mayor país en adopción de criptomonedas a nivel mundial, lo que la convierte en un líder en finanzas digitales en todo el África subsahariana.
Mientras tanto, Estados Unidos mantiene una posición sólida en América del Norte, impulsada por una importante actividad institucional en torno a los ETF de Bitcoin y Ethereum.
En los últimos años, las criptomonedas han ganado tracción global debido a su capacidad para facilitar transacciones transfronterizas rápidas y baratas.
Sin embargo, su naturaleza descentralizada y sin fronteras presenta desafíos únicos para los reguladores y las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial, ya que los actores ilícitos intentan aprovechar la tecnología para sus actividades ilegales. La plataforma analítica Blockchain TRM Labs informó que el total de fondos ilícitos en el ecosistema criptográfico se redujo en un 99% interanual a $34 mil millones en 2023.
Abordar los delitos relacionados con las criptomonedas
Por lo tanto, el Grupo de Enlace Bilateral servirá como una plataforma conjunta donde ambos países puedan compartir inteligencia, desarrollar estrategias coordinadas e implementar acciones para desbaratar las redes financieras ilícitas.
Además, el enfoque de la plataforma incluirá fortalecer las capacidades de investigación, mejorar el intercambio de inteligencia, impulsar la cooperación regulatoria y fomentar las asociaciones público-privadas.
A través de este grupo, ambos países pretenden establecer marcos regulatorios, implementar herramientas de monitoreo avanzadas, desarrollar capacidad de aplicación de la ley y promover la conciencia pública. Utilizando análisis de blockchain y otras tecnologías, pretenden rastrear e investigar transacciones criptográficas vinculadas a actividades delictivas.
Además, la asociación incluirá capacitación para las fuerzas del orden nigerianas e iniciativas para educar al público sobre cuestiones relacionadas con las criptomonedas.
Un resultado exitoso para el Grupo de Enlace Bilateral podría permitir a Estados Unidos formar asociaciones similares con otras naciones.
