El servicio de inteligencia financiera de Etiopía se está preparando para regular monedas virtuales, a pesar de su prohibición continua en el país.
Según lo informado inicialmente por el reportero Etiopía, el Servicio de Inteligencia Financiera de Etiopía ha anunciado que se están realizando preparativos para regular las monedas virtuales, a pesar de su continua ilegalidad bajo la actual ley etíope.
El anuncio fue realizado por el director de FIS, Muluken Amare, durante una reciente reunión del Grupo Anti-Lavado de Money Lavering (ESAAMLG) oriental y sur de África (ESAAMLG) en Addis Abeba, que reunió a funcionarios de seguridad financieros de toda la región para abordar los riesgos emergentes en el sector financiero, incluidos los planteados por activos virtuales.
Los esfuerzos de preparación de los FI se están llevando a cabo en colaboración con socios internacionales, incluidas las Naciones Unidas, Rusia y los Estados miembros de Esaamlg. La capacitación se centra en equipar a los investigadores financieros y las unidades de inteligencia con las habilidades para detectar y responder a los usos ilegales de la criptografía, como la evasión fiscal, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La preocupación regional por el mal uso de las monedas virtuales ha sido un impulsor clave de estos esfuerzos. Muluken Yirga, un asesor legal senior de Esaamlg, quien también habló en la reunión, dijo que las organizaciones terroristas en la región han estado utilizando monedas virtuales para evitar los sistemas financieros tradicionales, lo que dificulta que las autoridades rastreen y bloqueen las transacciones ilícitas.
“Hay diferentes organizaciones terroristas que operan en nuestra región, incluidas Al-Shabaab, Al-Qaeda, ISIL y Daesh. Estos grupos utilizan cada vez más monedas virtuales para recaudar y transferir fondos”, dijo Muluken.
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Si bien el comercio criptográfico está oficialmente prohibido en Etiopía, algunas transacciones podrían estar teniendo lugar en el país. Sin embargo, Amare señaló que no se puede suponer que todas las transacciones que involucran monedas virtuales son criminales a menos que estén vinculadas a otros delitos, como el financiamiento del terrorismo o el fraude.
“… Como la tecnología criptográfica sigue siendo nueva, algunas transacciones pueden estar ocurriendo. Dicho esto, no se puede suponer que todas esas transacciones son ilegales. La moneda oficial de Etiopía es BIRR, y cualquier transacción virtual realizada en otras monedas no se autorizan. Si tales transacciones están vinculadas a crímenes tales como las actividades ilegales u otras actividades ilegales, se llevarán a cabo las investigaciones de acuerdo con lo contrario”.
Ya sea que las monedas virtuales eventualmente sean legalizadas o permanecen prohibidas, los funcionarios dejaron en claro que el país debe tener mecanismos establecidos para regularlas de manera efectiva o para hacer cumplir las prohibiciones existentes.
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