Un exfuncionario de cumplimiento de Crypto.com, registrado en Malta como Foris Dax MT Limited, ha sido acusado de extorsión y lavado de dinero después de que supuestamente amenazó con exponer información confidencial mientras exigía una compensación a la empresa.
José Luis Alonso Melchor, de 33 años, fue procesado por la magistrada Nadia Vella en un tribunal de Malta el jueves tras su arresto y despido del intercambio de cifrado con sede en Singapur.
Según Malta Today, Melchor fue despedido después de que Crypto.com descubriera que había roto una orden de embargo. Luego, Melchor supuestamente obtuvo información confidencial de la empresa a través de su función de oficial de cumplimiento y amenazó con publicarla.
Supuestamente le dijo a su empleador que quería 44.000 euros (47.666 dólares) en compensación por la pérdida de su empleo.
Melchor enfrenta nueve cargos, que incluyen lavado de dinero, extorsión en su calidad de servidor público, extorsión de dinero amenazando con difamar a un tercero, uso no autorizado del equipo informático de su empleador y toma, manipulación y divulgación de datos confidenciales.
Se confirmó una orden de congelación de 2 millones de euros (2,2 millones de dólares) contra Melchor y sus solicitudes de libertad bajo fianza fueron denegadas porque el magistrado consideró que corría riesgo de fuga.
Crypto.com le dijo a Protos: “El empleado en cuestión fue denunciado a las autoridades inmediatamente después de descubrir sus acciones y su empleo fue despedido.
“Seguimos cooperando plenamente con las autoridades y no tenemos más comentarios ya que el asunto está pendiente de litigio”.
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No está claro a qué se refiere la orden de embargo de Melchor, pero puede implicar que un juez confisque los bienes del acusado para garantizar que cualquier posible daño monetario pueda pagarse en su totalidad.
Crypto.com, bajo su registro en Malta, fue multada 2,85 millones de euros (3,1 millones de dólares)) en marzo de este año por el Banco Central holandés. Crypto.com no se había registrado en el país durante dos años, infringiendo las leyes de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
El intercambio también se realizó para eliminar de la lista los pares USDT de conformidad con las regulaciones de la Comisión de Valores de Ontario de Canadá en enero de 2023.