Los agentes federales se hicieron pasar por una startup criptográfica para exponer el papel de CLS Global en las operaciones de lavado de tokens de IA, revelando algoritmos engañosos utilizados para falsificar la demanda del mercado.
Secret Doj Sting expone los intercambios de criptográfico con token de IA como cebo
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció el 2 de abril que CLS Global FZC LLC, una firma de servicios financieros de criptomonedas con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), fue sentenciado en un tribunal federal por su participación en tácticas de comercio de activos digitales engañosos. La compañía se declaró culpable de conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude al cable, luego de una operación de aguijón orquestada por agentes federales. El Departamento de Justicia explicó que como parte del juicio:
Se ha ordenado a CLS Global pagar un total de $ 428,059 al gobierno, que representa una criptomoneda multa y incautada.
“El Tribunal también sentenció a CLS Global a un término de libertad condicional durante tres años, durante el cual CLS Global tiene prohibido participar en los mercados de criptomonedas de los Estados Unidos”, señaló el Departamento de Justicia.
La condena se derivó de una investigación encubierta que utilizó un proyecto de criptomonedas ficticio, Nexfundai, para exponer la actividad comercial ilegal. Haciéndose pasar por una startup real, los agentes federales desarrollaron un sitio web y emitieron un token en el intercambio de UNISWAP, luego se acercaron a CLS Global para los servicios de comercio promocional. La compañía cumplió, utilizando el comercio de Wash para simular la demanda.
Según el Departamento de Justicia:
CLS Global acordó proporcionar servicios de fabricación de mercado para el token de Nexfundai que incluía ‘Wash Trading’ para atraer fraudulentamente a los inversores para comprar el token.
Durante las videollamadas grabadas a mediados de 2024, un representante global de CLS describió cómo el algoritmo de la compañía ejecutaría las autopistas en múltiples billeteras para dar la impresión de la actividad del mercado legítimo. El empleado agregó que esta estrategia era difícil de rastrear y que se había desplegado para numerosos clientes.
Junto con el caso penal, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una acción civil separada sobre las violaciones de valores. Según los términos de ambas resoluciones, CLS Global debe cumplir con las estrictas prohibiciones de atender a clientes con sede en EE. UU. U operar en cualquier mercado nacional de activos digitales, y deberá certificar su cumplimiento anualmente.
